Как 118 миллионов тенге оказались вне закона: история дольщиков FloraCityStroy в Алматы

Осуждённая за мошенничество получила срок, суд признал недействительной сделку, по которой ушли деньги дольщиков, однако потерпевшие до сих пор не могут вернуть свои миллионы. Уже почти два года они пытаются добиться исполнения судебных решений, но, по их словам, упёрлись в правовой тупик. Почему деньги остаются у третьего лица, а взыскать их никто не может, — разбиралась Orda.kz.

Эта история началась ещё в 2022 году. Компания FloraCityStroy продавала квартиры в будущих жилых комплексах Lantana и Flora в предгорьях Алматы. Людям показывали красивые планировки, обещали скорое начало строительства и предлагали купить жилье по привлекательной цене ещё до завершения проекта. Но стройка так и не началась.

Как позже установил суд, у компании не было ни земельных участков, ни необходимых разрешений на строительство. В июне 2024 года директора ТОО Жулдыз Кайшубаеву признали виновной в мошенничестве. Суд приговорил её к шести годам восьми месяцам лишения свободы и обязал возместить ущерб 34 потерпевшим.

Деньги ушли на землю

Во время суда выяснилось, что часть денег дольщиков Кайшубаева направила на покупку земельного участка площадью более трёх гектаров в микрорайоне Карагайлы.

Как следует из материалов гражданского дела, в сентябре 2022 года она заключила предварительный договор купли-продажи земельного участка площадью более трёх гектаров в микрорайоне Карагайлы. Стоимость сделки составила 756 млн тенге. Продавцом выступал Талгат Тельтаев, действовавший по доверенности собственника земли Амирлана Сабалакова.

Позже стороны подписали соглашение о задатке, по которому продавцу перечислили 118 млн тенге. По мнению потерпевших, именно эти средства были деньгами дольщиков.

После обвинительного приговора взыскатели пошли в гражданский суд. Они потребовали признать предварительный договор купли-продажи земли и соглашение о задатке недействительными. Суд удовлетворил их иск.

Теперь, казалось бы, деньги должны были вернуться. Но именно здесь история зашла в тупик.

«Мы сделали всё, что могли»

После того как суд признал сделку между Жулдыз Кайшубаевой и Талгатом Тельтаевым недействительной, потерпевшие рассчитывали, что средства, переданные Кайшубаевой за земельный участок, удастся вернуть и направить на возмещение ущерба. Однако сделать это оказалось не так просто.

По словам взыскателей, формально требовать возврата денег с Тельтаева может только сама Кайшубаева, поскольку именно она являлась стороной договора. Потерпевшие же не являются участниками этой сделки, поэтому самостоятельно взыскать эти средства не могут.

Чтобы решить проблему, взыскатели попытались использовать другие юридические схемы.

Частный судебный исполнитель наложил арест на денежные средства, которые подлежали возврату Кайшубаевой после признания сделки недействительной. Затем потерпевшие обратились в Наурызбайский, Медеуский и Алатауский районные суды с просьбой изменить способ исполнения судебного решения. Они хотели получить возможность взыскать деньги напрямую с Тельтаева, не дожидаясь действий со стороны осуждённой.

Но во всех трёх судах им отказали. Не помогла и попытка использовать механизм дебиторской задолженности.

«Нам объяснили, что этот механизм применяется к коммерческим долгам. В нашем случае речь идёт о деньгах дольщиков, которые Кайшубаева передавала по распискам. Получается, этот путь для нас закрыт», рассказывает потерпевшая Анна.

После этого взыскатели обратились в прокуратуру Алматы и Генеральную прокуратуру.

«Мы несколько раз пытались добиться участия прокурора в судебных заседаниях. Писали обращения в прокуратуру Алматы, в Генеральную прокуратуру. Но получили только формальные ответы. Никто даже не попытался разобраться в ситуации».

«Мы зависим от мошенницы»

Главная проблема, по словам взыскателей, заключается в том, что деньги находятся не у самой Кайшубаевой, а у Тельтаева. Однако требовать их возврата по решению суда вправе только сторона сделки — сама Кайшубаева. Делать этого она, как утверждают потерпевшие, не собирается.

«Жулдыз открыто говорит, что не будет приводить сделку в первоначальное положение, не станет получать исполнительный лист и не собирается возвращать нам деньги. Тельтаев отвечает: "Деньги у меня. Но Кайшубаева их с меня не требует". Получается, уже почти два года мы зависим от человека, которого суд признал мошенницей», — рассказывает Анна.

Потерпевшие не исключают, что между сторонами может существовать сговор, однако доказательств этому у них нет.

«Это не пробел закона»

Мы попросили оценить ситуацию юриста Данияра Байгабатова.

Изучив судебные решения и материалы дела, он пришёл к выводу, что проблема может заключаться не в законодательстве, а в выбранной правовой стратегии.

«Я не участвовал в этом деле, поэтому могу говорить только исходя из документов. На мой взгляд, здесь вопрос не в пробеле законодательства, а в применении закона. Возможно, была выбрана не самая удачная линия защиты»,  считает юрист.

По его мнению, признание предварительного договора недействительным могло осложнить дальнейшее взыскание.

«Если бы сделку довели до конца и участок зарегистрировали на Кайшубаеву, тогда землю можно было бы реализовать в рамках исполнения приговора суда. Сейчас получилось наоборот — положение потерпевших только ухудшилось», говорит Байгабатов. 

Что дальше?

Сами потерпевшие с такой оценкой не согласны и считают, что столкнулись именно с системной проблемой. По их словам, государство признало их потерпевшими, вынесло обвинительный приговор, обязало виновную возместить ущерб и признало недействительной сделку, по которой были выведены деньги. Однако механизма, который позволил бы реально вернуть эти средства, они до сих пор не видят.

«Получается, государство признало наше право, но не обеспечило его реализацию. Почти два года мы остаемся в ситуации, когда мошенница не исполняет судебные решения, а самостоятельно взыскать деньги с третьего лица мы не можем. Мы оказались в настоящем правовом тупике», говорит потерпевшая Анна.

Пока потерпевшие продолжают добиваться исполнения судебных решений, ответа на главный вопрос — каким образом вернуть 118 млн тенге, которые, по их мнению, были выведены из средств дольщиков, — они так и не получили.

Ранее мы писали, что Алмалинский районный суд в Алматы вынес приговор гражданину Индии Коллаппапиллаю Мани Санджу. Его признали виновным в присвоении и растрате денег компании Goodrich Central Asia. По версии суда, ущерб группе компаний Goodrich составил более 2,6 млрд тенге.

Читайте также:

• Граждане Турции годами проворачивали налоговую схему в Алматы: ущерб превысил 600 млн тенге
• Продали воздух на 2,3 млрд: суд оставил в силе приговор по делу трёх ЖК
• Ловкость рук и никакого мошенничества: алматинцам обещали построить торговый дом, а возвели ЖК