Граждане Турции годами проворачивали налоговую схему в Алматы: ущерб превысил 600 млн тенге

Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор гражданину Турции Чаталу Эмре по делу о фиктивных счетах-фактурах. По материалам суда, схема работала через несколько компаний, зарегистрированных в том числе на граждан Турции, а ущерб государству составил сотни миллионов тенге, сообщает Orda.kz.

Суд установил, что Чатал Эмре действовал совместно с Сердаром Гираем, в отношении которого ранее уже был вынесен приговор. По версии суда, схема начала формироваться ещё в 2020 году. Её суть заключалась в том, что через подконтрольные компании выписывались счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг или поставки товаров.

Такие документы позволяли контрагентам искусственно увеличивать расходы, уменьшать налогооблагаемый доход и уходить от уплаты НДС и корпоративного подоходного налога. Деньги, поступавшие на счета компаний, затем дробились, переводились между счетами и обналичивались.

В материалах дела фигурируют несколько ТОО: GIRAY HOLDING, GMS Granit, CMS Grup, CMS Granit, ADC Granit, LION STONE, GIRAY и GMS GRUP. Часть компаний, согласно приговору, была зарегистрирована на граждан Турции. При этом суд указал, что у этих фирм не было достаточных активов, техники, складов, работников и других ресурсов для реального выполнения заявленных работ.

Среди компаний, фигурирующих в материалах дела, отдельно можно выделить GIRAY HOLDING и GMS Granit. Согласно открытым данным, обе фирмы были связаны с Сердаром Гираем и демонстрировали характерную для подобных схем динамику: после периода активности налоговые отчисления резко сокращались либо вовсе прекращались. При этом одна из компаний фактически продолжает существовать на рынке почти 18 лет, а другая зарегистрирована как предприятие с иностранным участием.

Так, по данным открытых источников, GIRAY HOLDING, которой в разные годы руководил Сердар Гирай, в 2021 году перечислила в бюджет почти 35 млн тенге налогов. Уже в 2022 году сумма сократилась до 7,2 млн тенге, в 2023 году налоговые отчисления отсутствовали вовсе, а в последующие годы речь шла лишь о символических платежах. Лишь в 2026 году компания вновь показала заметные налоговые отчисления — около 3,7 млн тенге.

Не менее показательно выглядит история GMS Granit. Компания была зарегистрирована на гражданина Турции Селахаттина Таштекина. Если в 2021–2022 годах фирма перечислила в бюджет около 1,5 млн тенге, то уже в 2024 и 2025 годах налоговые платежи отсутствовали полностью. При этом в официальных регистрационных данных компания значится как предприятие, находящееся под иностранным контролем.

Именно эти и другие компании, по версии следствия и выводам суда, использовались для выписки фиктивных счетов-фактур, искусственного увеличения расходов контрагентов и последующего уклонения от уплаты налогов. В результате государству был причинён ущерб на сотни миллионов тенге.

Отдельно суд отметил роль Чатала Эмре. По показаниям свидетелей, он помогал оформлять документы, сопровождал граждан Турции в консалтинговую компанию, участвовал в регистрации юридических лиц, открытии счетов и оформлении доверенностей. Сам подсудимый вину не признал и заявил, что только помогал землякам как переводчик, а всю схему, по его словам, организовал Гирай.

Однако суд посчитал эти доводы несостоятельными. В приговоре говорится, что вина Чатала Эмре подтверждается показаниями свидетелей, экспертными заключениями, предыдущим приговором в отношении Гирая и другими материалами дела.

По данным суда, только через GMS Granit в период с марта по июнь 2023 года были выписаны фиктивные счета-фактуры, в результате чего государству был причинён ущерб в размере 482,4 млн тенге. Ещё один эпизод связан с GMS GRUP: ущерб по нему составил 129,5 млн тенге.

Суд признал Чатала Эмре виновным в организации выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товаров. Ему назначили четыре года лишения свободы. Однако с учётом закона об амнистии к 30-летию Конституции срок сократили на одну треть — до двух лет и восьми месяцев.

Отбывать наказание Чатал Эмре должен в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также суд лишил его права занимать должности с материальной ответственностью в коммерческих организациях сроком на семь лет.

Ранее мы писали, что Алматинский городской суд рассмотрел апелляции по делу о мошенничестве с продажей квартир в трёх жилых комплексах — Family House в Косшы, Royal House в Астане и Dostar Deluxe в Алматы. По данным суда, больше 305 человек вложили деньги в жильё, которого так и не дождались. Общий ущерб по делу составил 2,3 млрд тенге.

Читайте также:

• Продали воздух на 2,3 млрд: суд оставил в силе приговор по делу трёх ЖК
• У гражданина Турции конфисковали офис в Астане за мошенничество на миллиард тенге