Из-за рубежа вернули похищенные у казахстанцев миллионы, которые хранились в криптовалюте

В Казахстан вернули криптоактивы финансовой пирамиды на сумму 250 миллионов тенге, похищенные у казахстанцев, сообщает Orda.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. 

АФМ с помощью IT-инструментов за 2,5 месяца ликвидировало высокотехнологичную финансовую пирамиду Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. Пирамида охватила почти 2,5 тысячи вкладчиков в 12 регионах страны, включая Алматы, Астану, Шымкент и другие. Организатора уже осудили на шесть лет с конфискацией имущества.

Для сокрытия следов преступления и вывода миллионов злоумышленники использовали множество транзитных криптокошельков.

«Специалисты с помощью блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда поступали преступные доходы. Похищенные средства уже перевели на специальный счёт АФМ»,
сообщили в агентстве.

Похищенные деньги планируют использовать на возмещение ущерба пострадавших от различных бедствий.

Читайте также:

• «Главный по криптовалюте» Жаслан Мадиев cтал новым министром цифровизации
• Чёрные майнеры из Костаная незаконно продали криптовалюту на 1,3 млн долларов
• Цифровые финпирамиды: как мировые криптокороли обманывают казахстанцев