История о том, как бывший аким Шымкента купил игорный бизнес и забыл про него

28 июля в специализированном межрайонном экономическом суде Алматы завершился необычный судебный процесс.

В 2006 году Кайрат Молдасеитов, ещё не работая на госслужбе, купил компанию, занимающуюся игорным бизнесом, но сейчас отрекается от неё. Управление госдоходов поверило экс-чиновнику на слово и подало в суд иск с требованием отменить государственную перерегистрацию компании, сделанную при сделке купли-продажи.

На судебном заседании присутствовали представители бывшего учредителя Павла Луценко, действующего учредителя согласно документам, предоставленным Кайратом Молдасеитовым, и сотрудник Управления госдоходов Бостандыкского района Еркебулан Жарылкап.

Почему Управление госдоходов Бостандыкского района подало иск в суд?

Камеральный контроль ещё в сентябре 2015 года направил ТОО «Каре-V» уведомление об устранении нарушений налогового законодательства. Компания уведомление не исполнила, и спустя семь лет Управление госдоходов по Бостандыкскому району решило провести налоговое обследование «Каре-V». Однако компании по месту регистрации не оказалось, а числящийся по документам учредитель – Кайрат Молдасеитов, бывший аким Шымкента и действующий председатель регионального НПП «Атамекен» – заявил, что никогда компанию не покупал и отношения к ней не имеет. Ему поверили на слово и подали иск в суд о признании недействительной государственной перерегистрации 2006 года. Отмена перерегистрации все нарушения компании перекладывает с Кайрата Молдасеитова на предыдущих учредителей – Павла Луценко и Олега Кима.

Как произошла продажа компании?

По документам, 23 февраля 2006 года на портале госкорпорации «Правительство для граждан» перерегистрировали компанию «Каре-V», которая занималась «деятельностью по организации азартных игр и заключению пари». Во время перерегистрации были изменены участники товарищества: с Олега Кима и Павла Луценко на Кайрата Молдасеитова.

До продажи в 2006 году у компании была сеть залов игровых автоматов, однако этот бизнес в Казахстане запретили в 2007 году. На момент продажи у компании не было никакого оборудования на балансе, Молдасеитов купил доли в организации.

Как сообщает адвокат Луценко, продажей компании занимался второй партнер – Олег Ким. Сделку заключили у нотариуса за наличный расчёт, но так как прошло более 16 лет, ни с нотариусом, ни с Олегом никто не связывался.

Представитель Молдасеитова утверждает, что он узнал о причастности к «Каре-V» в феврале этого года, когда хотел поставить другую свою компанию на учёт по НДС (налог на добавленную стоимость). Согласно заявлению Молдасеитова, он к указанному товариществу никакого отношения не имеет, к финансово-хозяйственной деятельности не причастен, электронные счета-фактуры не выписывал, печатей и учредительных документов у него нет.

Судья предположил, что Молдасеитов просто забыл о покупке компании. Однако его представитель утверждает, что «он находится в здравой памяти, в своё время даже акимом Шымкента был, и ясно даёт отчёт о своих действиях».

Стоит отметить, что компания поставила ККМ (контрольно-кассовую машину) на учёт 11 апреля 2007 года, а сняла 2 июля 2019 года.

Еркебулан Жарылкап, представитель истца – управления госдоходов, не смог ответить на вопрос, за чьей подписью подавались налоговые декларации, вела ли компания финансово-хозяйственную деятельность, кто снимал с учёта и кто ставил на него ККМ.

Суд не удовлетворил иск управления госдоходов. Судья обосновал это решение тем, что договор купли-продажи в суде не оспорили и не признали его недействительным.1