Halyk Bank будет блокировать карты клиентов при подозрении на обход санкций
Фото: пресс-служба Halyk Bank
Пресс-служба подконтрольного семье Кулибаевых Halyk Bank объявила о том, что банк будет в одностороннем порядке прекращать обслуживание клиентов, заподозренных в обходе санкций, сообщает Orda.kz.
По заявлению финансовой организации, Halyk Bank перестанет сотрудничать с клиентами, в отношении которых есть подозрения или чьи операции по счетам выглядят сомнительно. В частности, если есть основания полагать, что клиент занимается отмыванием денег или финансирует терроризм, а также если транзакции часто отклоняют или не могут завершить.
Ещё один повод для одностороннего отказа в обслуживании карт Halyk Bank — наличие санкций в отношении клиента или аффилированных с ним лиц, а также подозрение на обход международных санкций. Также карты будут закрывать клиентам, которые работали как юрлица и ликвидируются, и закрываемым ИП.
«Могут быть другие обстоятельства, указанные во внутренних документах банка, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые могут привести к прекращению обслуживания», сообщает Halyk Bank, не уточняя, какие внутренние документы имеются в виду.
В начале июля мы сообщали, что предприниматели Северо-Казахстанской области опасаются попасть под вторичные санкции из-за торговли с Россией.
Обновление
В пресс-службе Halyk Bank дали официальный комментарий по поводу информации об изменениях в обслуживании клиентов.
«Изменения в договор присоединения на открытие текущего счёта в карточной базе и обслуживание корпоративной платёжной карточки, размещённые на официальном сайте Halyk Bank, касаются только прекращения деловых отношений с ликвидированными клиентами и клиентами, чьи счета были сняты с учёта. Все остальные пункты, указанные в публикации, были указаны изначально в тексте договора и не являются нововведениями», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Читайте также:
Лента новостей
- До 600 евро компенсации смогут получить пассажиры задержанных авиарейсов в Турции
- В Алматы продали здание, принадлежавшее Болату Назарбаеву
- Когда ярость лишает будущего: откровения осуждённых за убийство жён
- Кого будет проверять ВАП в 2025 году, рассказал Смаилов
- Нужно быть скромнее — Жумангарин оценил работу правительства
- Трубопровод, по которому идёт казахстанская нефть, атаковали беспилотники
- Насмерть сбил супружескую пару и скрылся: полицейскому вынесли приговор в Актобе
- Тёмные сделки QazaqGaz: как один из конфискованных активов оказался связан с Кайратом Шарипбаевым
- Будет ли правительство извиняться за то, что погрузило казахстанцев во мрак
- Финансовые нарушения и полная зависимость от бюджета — ВАП проверила Назарбаев Университет
- На большей части Казахстана потеплеет
- Учёных в 10 раз меньше, чем в Канаде: в НАН при президенте РК назвали главную проблему науки
- Сегодня открытие МКФ «Бастау»
- Столетние коровы и компании-зомби: депутат рассказал, как «пилят» субсидии в АПК
- Высшая аудиторская палата передала дела о краже субсидий на миллиарды тенге силовикам
- Перевод времени: правительство не будет тратить три года на исследования
- Даниал Ахметов досрочно снял с себя полномочия президента федерации лёгкой атлетики
- Машина протаранила газовую магистраль в Сарыагаше
- Финансовые нарушения и упущенные миллиарды: ВАП проверила сельскохозяйственную отрасль РК
- Минсельхоз субсидировал несуществующих фермеров на миллиарды тенге — ВАП
