Halyk Bank будет блокировать карты клиентов при подозрении на обход санкций

Пресс-служба подконтрольного семье Кулибаевых Halyk Bank объявила о том, что банк будет в одностороннем порядке прекращать обслуживание клиентов, заподозренных в обходе санкций, сообщает Orda.kz.
По заявлению финансовой организации, Halyk Bank перестанет сотрудничать с клиентами, в отношении которых есть подозрения или чьи операции по счетам выглядят сомнительно. В частности, если есть основания полагать, что клиент занимается отмыванием денег или финансирует терроризм, а также если транзакции часто отклоняют или не могут завершить.
Ещё один повод для одностороннего отказа в обслуживании карт Halyk Bank — наличие санкций в отношении клиента или аффилированных с ним лиц, а также подозрение на обход международных санкций. Также карты будут закрывать клиентам, которые работали как юрлица и ликвидируются, и закрываемым ИП.
«Могут быть другие обстоятельства, указанные во внутренних документах банка, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые могут привести к прекращению обслуживания», сообщает Halyk Bank, не уточняя, какие внутренние документы имеются в виду.
В начале июля мы сообщали, что предприниматели Северо-Казахстанской области опасаются попасть под вторичные санкции из-за торговли с Россией.
Обновление
В пресс-службе Halyk Bank дали официальный комментарий по поводу информации об изменениях в обслуживании клиентов.
«Изменения в договор присоединения на открытие текущего счёта в карточной базе и обслуживание корпоративной платёжной карточки, размещённые на официальном сайте Halyk Bank, касаются только прекращения деловых отношений с ликвидированными клиентами и клиентами, чьи счета были сняты с учёта. Все остальные пункты, указанные в публикации, были указаны изначально в тексте договора и не являются нововведениями», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Читайте также:
Лента новостей
- Зловонные кучи в поле: в Актюбинской области сельчане задыхаются от запаха куриного помёта
- 15 лет за убийство 22-летней давности: в Костанае огласили приговор за преступление, совершённое в 2003 году
- «Антикитайские настроения поменялись»: как прошёл саммит с Си Цзиньпином в Астане
- «У нас полный контроль над небом Ирана» — Трамп
- В Туркестанской области нет массовой гибели скота из-за засухи и саранчи — акимат
- В Шымкенте до полусмерти избили водителя автобуса за требование оплатить проезд
- Китай подарит более 100 млрд тенге странам Центральной Азии
- В Сатпаеве в ДТП погибла 13-летняя девочка
- Казахстан может сам построить ТЭЦ, которые обещала возвести Россия
- «Давит и запугивает»: мать-одиночка заявила о внебрачном ребёнке от акима Мангистау и обратилась к Токаеву
- Чиновников акимата выгнали на улицу в Актюбинской области
- Китайский язык будет в школьной программе? Зачем Си Цзиньпину нужен Казахстан и почему США это не нравится
- Доллар подорожал сразу на пять тенге — несмотря на растущую нефть
- Карагандинские угольные шахты оснащают автоматическими системами пожаротушения
- «Иран не должен иметь ядерное оружие»: G7 сделала громкое заявление
- Токаев предложил объявить 2026-й годом науки и образования
- Суд признал незаконной реорганизацию крупного вагоностроительного завода
- Человечество не должно развиваться по законам джунглей: Си Цзиньпин выступил на саммите в Астане
- Где будут строить вторую АЭС в Казахстане, решат осенью
- Теплотрассу прорвало неподалёку от AlmaU в Алматы