Halyk Bank будет блокировать карты клиентов при подозрении на обход санкций

Пресс-служба подконтрольного семье Кулибаевых Halyk Bank объявила о том, что банк будет в одностороннем порядке прекращать обслуживание клиентов, заподозренных в обходе санкций, сообщает Orda.kz.

По заявлению финансовой организации, Halyk Bank перестанет сотрудничать с клиентами, в отношении которых есть подозрения или чьи операции по счетам выглядят сомнительно. В частности, если есть основания полагать, что клиент занимается отмыванием денег или финансирует терроризм, а также если транзакции часто отклоняют или не могут завершить.

Ещё один повод для одностороннего отказа в обслуживании карт Halyk Bank — наличие санкций в отношении клиента или аффилированных с ним лиц, а также подозрение на обход международных санкций. Также карты будут закрывать клиентам, которые работали как юрлица и ликвидируются, и закрываемым ИП.

«Могут быть другие обстоятельства, указанные во внутренних документах банка, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые могут привести к прекращению обслуживания», сообщает Halyk Bank, не уточняя, какие внутренние документы имеются в виду.

В начале июля мы сообщали, что предприниматели Северо-Казахстанской области опасаются попасть под вторичные санкции из-за торговли с Россией.

Обновление

В пресс-службе Halyk Bank дали официальный комментарий по поводу информации об изменениях в обслуживании клиентов.

Читайте также:

• Кыргызстанские и китайские банки принимают новые меры против обхода санкций
• Казахстанская компания продавала микрочипы в Россию и попала под санкции
• Предприниматели Северного Казахстана боятся санкций из-за торговли с Россией