На протяжении трех лет группа преступников выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды, тем самым нанеся ущерб государству в полмиллиарда тенге. Об этом сообщает Комитет по финансовому мониторингу Минфина Казахстана.
«Преступная группа из семи человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня. Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 млн тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 млн тенге», – говорится в сообщении.
27 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
