Глава АФМ рассказал президенту о резонансных делах и возвращенных активах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Казахстан продемонстрировал эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций. Об этом глава АФМ Жанат Элиманов рассказал на встрече с президентом, сообщает Оrda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Казахстан успешно прошел взаимную оценку на соответствие стандартам ФАТФ - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег", - подчеркнул Элиманов.

Продолжается, по его словам, и работа по расширению международного сотрудничества. Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, что повысит эффективность взаимодействия со странами данного региона.

"С начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге, ликвидированы пять преступных групп (еще три дела находятся в производстве). По фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере", - отчитался Элиманов.

Кроме того, сотрудники ведомства пресекли деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя и предотвратили ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге.

"В рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и две букмекерские конторы, пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге", - добавил Элиманов.

Глава государства дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, а также пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.