Фирма сестры Назарбаева попалась на контрабанде на миллиарды тенге
Коллаж: Orda.kz
Компания ввезла в страну более сотни контейнеров в обход таможни. Ущерб оценивается в 10 млрд тенге, сообщает Orda.kz.
Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и массовой выписке фиктивных счетов-фактур. В центре уголовного производства оказалась компания ТОО «Group of the Companies TDA», связанная с младшей сестрой первого президента Казахстана — Анипой Назарбаевой.
По данным Агентства финансового мониторинга, компания, имевшая статус уполномоченного экономического оператора, ввезла в Казахстан более 100 контейнеров с товарами народного потребления в обход таможенного контроля. В схеме использовались десять подконтрольных ТОО, от имени которых выписывались фиктивные счета. Общий ущерб государству по неуплаченным НДС, корпоративному подоходному налогу и таможенным платежам составил 10 млрд тенге.
«В ходе следствия удалось частично компенсировать ущерб — возмещены 643 млн тенге. Также суд санкционировал арест имущества фигурантов: товаров на 1,3 млрд тенге, а также земель, автомобилей и другого имущества — ещё на 300 млн. Ещё 47 компаний-должников добровольно отказались от фиктивных взаиморасчётов и выплатили в бюджет 240 млн тенге налогов»,сообщили в АФМ.
Обвиняемые получили сроки от 1,4 до 4,6 года лишения свободы с конфискацией имущества. Один из участников дела объявлен в международный розыск.
ТОО «Group of the Companies TDA» напрямую связано с Анипой Назарбаевой и её бизнес-партнёром Али Клышпаевым. По данным Orda.kz, компания неоднократно меняла владельцев, названия и адреса, но с 2018 года находилась под управлением сестры Нурсултана Назарбаева и её партнёра. В открытых базах также указано, что у Назарбаевой и Клышпаева были и другие совместные фирмы, связанные с торговлей и логистикой. При этом сама Анипа Назарбаева всегда избегала публичности, а её дом в Шамалгане располагается напротив родового поместья первого президента.
Читайте также:
Лента новостей
- Ночная погоня в Таразе закончилась гибелью подростка
- В преддверии отпусков: казахстанцев предупредили об опасных инфекциях за границей
- В Кыргызстане засекреченное дело Ташиева передали в суд
- Смертельный субботник: в Кульсары под колёсами авто погиб сотрудник «КазТрансОйла»
- Рынок ожил? Продажи жилья в Казахстане резко пошли вверх
- Товары с маркировкой «Сделано в Казахстане» получат привилегии на маркетплейсах
- Приток иммигрантов из Китая в Казахстан вырос втрое в начале 2026 года
- Казахстанское мясо вне конкуренции — Минсельхоз
- Бизнес со школьной скамьи: как Shoqan School формирует новое поколение предпринимателей
- «Хайп» и «тупые люди»: блогер заявил, что помог Нургали Нугману создать резонанс вокруг «изнасилования»
- В Минэкологии объяснили штраф в 13 млн тенге за срыв одуванчиков
- «Прокололи лёгкое при иглоукалывании»: почему в ВКО решили прекратить уголовное дело
- Казахстанские НПЗ стали выжимать из нефти больше бензина, дизеля и битума
- Камеры, турникеты и вагоны над городом: как выглядит ЛРТ за несколько дней до запуска
- ForteBank увеличивает уставный капитал: совет директоров утвердил дополнительную эмиссию акций
- Жителя области Жетысу приговорили за насилие в отношении участкового и урон погонам
- Разыскиваемый экс-зять Масимова обратился к казахстанцам с заявлением
- В Казахстан снова придут ночные заморозки
- Дочери остались без отца: после поножовщины в Алматинской области умер 24-летний мужчина
- Высокие ставки перестают кормить банки Казахстана — аналитики
