Фирма сестры Назарбаева попалась на контрабанде на миллиарды тенге
Коллаж: Orda.kz
Компания ввезла в страну более сотни контейнеров в обход таможни. Ущерб оценивается в 10 млрд тенге, сообщает Orda.kz.
Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и массовой выписке фиктивных счетов-фактур. В центре уголовного производства оказалась компания ТОО «Group of the Companies TDA», связанная с младшей сестрой первого президента Казахстана — Анипой Назарбаевой.
По данным Агентства финансового мониторинга, компания, имевшая статус уполномоченного экономического оператора, ввезла в Казахстан более 100 контейнеров с товарами народного потребления в обход таможенного контроля. В схеме использовались десять подконтрольных ТОО, от имени которых выписывались фиктивные счета. Общий ущерб государству по неуплаченным НДС, корпоративному подоходному налогу и таможенным платежам составил 10 млрд тенге.
«В ходе следствия удалось частично компенсировать ущерб — возмещены 643 млн тенге. Также суд санкционировал арест имущества фигурантов: товаров на 1,3 млрд тенге, а также земель, автомобилей и другого имущества — ещё на 300 млн. Ещё 47 компаний-должников добровольно отказались от фиктивных взаиморасчётов и выплатили в бюджет 240 млн тенге налогов»,сообщили в АФМ.
Обвиняемые получили сроки от 1,4 до 4,6 года лишения свободы с конфискацией имущества. Один из участников дела объявлен в международный розыск.
ТОО «Group of the Companies TDA» напрямую связано с Анипой Назарбаевой и её бизнес-партнёром Али Клышпаевым. По данным Orda.kz, компания неоднократно меняла владельцев, названия и адреса, но с 2018 года находилась под управлением сестры Нурсултана Назарбаева и её партнёра. В открытых базах также указано, что у Назарбаевой и Клышпаева были и другие совместные фирмы, связанные с торговлей и логистикой. При этом сама Анипа Назарбаева всегда избегала публичности, а её дом в Шамалгане располагается напротив родового поместья первого президента.
Читайте также:
Лента новостей
- США и Иран обменялись ударами
- Жара до +41 и грозы — прогноз погоды на 27 июня
- «Не понимала, что делать»: на приставания в метро пожаловалась алматинка
- Помидоры, яйца и огурцы подешевели в Казахстане за неделю
- Более 900 погибших, 50 тысяч пропавших: в Венесуэлу прибывают спасатели со всего мира
- Экс-первая леди Южной Кореи получила семь лет тюрьмы за взятки
- Вывоз говядины из Казахстана снова предлагают ограничить
- В Алматы обсудят экологическую оценку нового Генплана
- Крупную незаконную пристройку известного кафе снесли в Алматы
- В области Абай задержали сотрудников СпецЦОНа по делу о продаже водительских прав
- Фото на память и пустой счёт: о новом виде мошенничества предупредили в Казахстане
- Дефицит бензина в Кыргызстане может повлиять на Казахстан
- У алматинского студента колледжа нашли в метро патроны
- В Госдуме России предложили казнить чиновников коррупционеров
- Мрамор, атриумы и выход к Ишиму: как выглядят самые дорогие дома Казахстана
- «Адилет» создаёт деловой совет с крупным бизнесом
- В Костанайской области женщина погибла в ДТП, но виновный остался на свободе
- Защищала коллегу: жительнице Павлодарской области дали срок за избиение мужчины табуреткой
- Казахстан будет арендовать землю в иранском порту для выхода к океану
- Биржа Binance прекращает криптоуслуги в ЕС после отказа в лицензии
