Экс-финдиректор "Оператора РОП" рассказал в суде, как Алия Назарбаева минимизировала налоги

Бывший финдиректор ТОО "Оператор РОП" Рустам Темирбек, подозреваемый в хищениях, рассказал в суде о нескольких схемах Алии Назарбаевой. Она их использовала, чтобы уменьшить налоги и увеличить чистую прибыль с "Оператора РОП" и Карагандинского завода по утилизации авто ТОО "RecyclingCompany", сообщает корреспондент Orda.kz

16 июня в суде № 2 района Байконыр Астаны допросили подсудимого по делу о хищениях в ТОО «Оператор РОП» – бывшего финансового директора компании Рустама Темирбека, которого обвиняют по двум эпизодам хищения чужого имущества путём растраты (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК). То же самое вменяется и экс-директору компании Медету Кумаргалиеву.

На скамье подсудимых – бывший вице-министр экологии Ахметжан Примкулов, экс-директор «Оператора РОП» Медет Кумаргалиев, бывший финансовый директор Рустам Темирбек и экс-гендиректор Свитлана Коротенко.

Напомним, "Оператор РОП" ранее занимался утилизационным сбором, но прекратил работу после Кровавого января по поручению Касым-Жомарта Токаева.

Дивиденды, которые не дошли до учредителя

Рустам Темирбек был одним из сотрудников, чью кандидатуру утвердила лично Алия Назарбаева. На собеседование на должность финансового директора ТОО "Оператор РОП" с Назарбаевой его пригласила Свитлана Коротенко ещё в 2015 году и он проработал в компании с момента основания. Поэтому в ходе допроса он указал на первый устав ТОО от 23 ноября 2015 года, где было прописано, что первым учредителем являлась Алия Назарбаева.

"Тогда учредителем и была Алия, но чтобы избежать общественного резонанса, компанию перевели на имя её домработницы Шнар Муктаровой. Однако акционером осталась Назарбаева", – сказал Темирбек.

Более того, Темирбек сказал, что в материалах уголовного дела присутствуют банковские выписки дивидендов с "Оператора РОП", которые получала Муктарова на свой расчётный счет. В суде он не раз акцентировал на этом внимание, так как ему и остальным подсудимым вменяется хищение в особо крупном размере.

"Если бы следствие захотело понять, где на самом деле находятся деньги, они проследили бы, что эти деньги были выплачены на расчётный счет Муктаровой с РОПа в качестве дивидендов. Но почему-то, хоть и указано, что выписки из Народного банка Муктаровой есть, они не приложены к делу. Я так подозреваю, что, естественно же, Муктарова не оставила у себя эти деньги, они же должны были с этого счета дальше куда-нибудь уйти. На чей счет? Вот возникает вопрос. Следствие его не запросило. Все мы прекрасно понимаем, на чей расчётный счёт шли деньги. Но следствие смотрело только в том ключе ,чтобы обвинить Свитлану Николаевну", – заявляет Темирбек.

Адвокат экс-финдиректора Сарсенова предполагает, что следователи скрыли выписки из банка по счетам Муктаровой, которые сами же запрашивали.

"В документах есть то, что Шнар Муктарова взяла потребительский кредит на сумму 225 тысяч тенге, при этом получая дивиденды в размере 390 млн тенге. Это ещё раз показывает то, что это была домработница. Это логично, что она была подставным лицом и явно эти деньги ей не достались", – сообщил Темирбек.

Как Алия Назарбаева минимизировала налоги?

Темирбек в допросе рассказал, как Алия Назарбаева намеренно уменьшала доход Карагандинского завода по утилизации авто ТОО «RecyclingCompany», чтобы минимизировать налоги с них.

Ранее в суде давал показания и сам бывший директор завода Александр Рябинин. По его словам, ТОО «RecyclingCompany» выиграло тендер об оказании услуг по утилизации авто, объявленный «Оператором РОП», будучи единственным вероятным победителем этого конкурса. Также он рассказал и про то, как по поручению руководства "Оператора РОП" отмывали 250 миллионов тенге через несостоявшийся перенос установки шредера из Астаны на Карагандинский завод. Подробнее об этом читайте здесь.

Темирбек на допросе поделился, что об участии в тендере аффилированной с Алией Назарбаевой компании, то есть ТОО "RecyclingCompany", знали все. Это известно как минимум по показаниям бывшего управляющего завода по утилизации автотранспорта ТОО "RecyclingCompany" Азимжана Оспана, который участвовал в передаче средств при отмывании денег на заводе. Он рассказывал, что фактического учредителя компании RecyclingCompany – Меруерт Махади – он никогда не видел, но знал, что она была номинальным руководителем, а собственником была Алия Назарбаева.

По словам Темирбека, юридический отдел уверял, что это не противоречит закону о ТОО:

"Меня мало волновало то, как пройдёт тендер. Моей задачей как финансового директора был вопрос уплаты налогов "Оператора РОП". Когда начали сбор утилизационного платежа, возникал вопрос, должны ли мы платить с этой суммы налог. С одной стороны, у него есть чёткое целевое использование, но, с другой стороны, мы получаем доход".

По словам Темирбека, Рябинин уверил Назарбаеву в том, что RecyclingCompany будет освобожден от корпоративного подоходного налога (КПН) и налога на добавленную стоимость (НДС), так как будет расположен в свободной экономической зоне в Караганде. Однако позже выяснилось, что всё-таки деньги, которые платит "Оператор РОП" заводу, будут полностью облагаться налогами.

"Акционер дала поручение Рябинину оптимизировать налоги, потому что изначально он ей докладывался, что свободная экономическая зона не предусматривает налогов, но потом оказалось, что выплаты будут. Нужно понимать, что и в "Операторе РОП", и в RecyclingCompany собственник один – никакого воровства не может быть", – подчеркнул Темирбек.

Темирбек сослался на показания Нурлана Рахметова, бывшего руководителя управляющей структуры Алии Назарбаевой, который, в отличие от Рябинина, заявлял несогласие с её позицией и настаивал на полной уплате налогов в соответствии с законодательством. За это Назарбаева его неоднократно обвиняла в том, что тот не хочет "оптимизировать" налоги, которые негативно сказываются на сумме получаемых ею дивидендов с завода по утилизации.

Так, настояв на своём, Назарбаева добилась того, что по её схеме на её расчетный счет перечислили 5 миллиардов тенге в 2020 году.

"Для получения чистой прибыли Алия Назарбаева поручила подготовить документы о том, что учредитель завода Махади взяла у неё в долг крупную сумму денег. И вместо неё долг выплатит RecyclingCompany (Завод по утилизации авто в Караганде – Прим. ред.). На что я ей предложил просто выплатить дивиденды Махади, которая, в свою очередь, их передаст ей. Однако Назарбаева не согласилась на это и поручила по её схеме перечислить ей полученную прибыль. И нами, согласно предложенной ею схеме, подготовлены договоры об оказании временной финансовой помощи между Назарбаевой и Махади на определённую сумму", – цитировал Темирбек показания Рахметова.

Темирбек утверждает, что Алия Назарбаева сама поручала директору завода обналичивать деньги с фиктивных договоров о переносах шредерной и пиролизной установок, чтобы тем самым уменьшить налоги с доходов.

"Я не говорю что они внутри из RecyclingCompany делали хищения – это и так были деньги акционера (Алии Назарбаевой – Прим. ред.). Просто они не хотели уплачивать с них налоги, поэтому заключали такие договоры по переносу шредера и переносу пиролизной установки. А Рябинин в показаниях говорит, что это Коротенко дала поручения по переносу. Я на этих переговорах не был, но, насколько я понимаю, он бы не стал слушать Коротенко. То есть, грубо говоря, из компании акционера приходит Свитлана Николаевна и говорит: "Давай, вытащи деньги". Ну какой вменяемый человек, когда у тебя учредитель – дочка первого президента – будет так делать. Естественно, он получил поручения непосредственно от Назарбаевой", – заключил Темирбек.

Темирбек также посчитал неправдой и то, что Рябинин в показаниях сказал, что узнал о настоящем учредителе – Алие Назарбаевой, только когда выплатил первые дивиденды. По словам Темирбека, он вместе с Дусланом Ахметовым, гендиректором аффилированной с Назарбаевой мусоровывозящей компании ТОО «Clean City NC», видели, как Рябинин докладывал Назарбаевой, показывая презентацию в "Операторе РОП". Они тогда ждали свою очередь, чтобы зайти к акционеру. Темирбек считает, что этого сейчас никто говорить не хочет "по понятным причинам".

Рустам Темирбек не раз озвучивал в суде, что экс-директор TOO «RecyclingCompany» Александр Рябинин, его заместитель Азымжан Оспан и директор мусоровывозящей компании ТОО «Clean City NC» Дуслан Ахметов незаконно были освобождены от уголовной ответственности за то, что пришли с повинной (с 12 марта по 15 марта 2022 года) после своих допросов. Темирбек уверял, что они так и не возместили ущерб. По его мнению, их явка с повинной не охватывает все эпизоды хищений, в которых они подозревались.

На прошлом судебном заседании допросили подсудимого – бывшего директора ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева, которому вменяют хищение чужого имущества и растраты (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК) путём намеренного завышения цены на утилизацию одной единицы транспорта до 123 000 тенге. Однако Кумаргалиев утверждает, что согласно должностными инструкциям он, будучи гендиректором компании, не имел права принимать такие решения, а Алия Назарбаева намеренно ограничивала его деятельность.