Руководство ТОО Оператор РОП рассказало о денежных схемах на заводе по утильсбору

В суде по уголовному делу о хищениях в ТОО «Оператор РОП» допросили бывшего управляющего завода по утилизации автотранспорта ТОО RecyclingCompany Азимжана Оспана, который участвовал в передаче средств при отмывании денег на заводе. Позже из зала суда к трибуне вызвали и замдиректора этой компании с требованием включить представителей организации в качестве участников судопроизводства.

11 мая в суде №2 района "Байконыр" прошел допрос свидетелей по уголовному делу по факту хищения в ТОО «Оператор РОП», передает Orda.kz.

На скамье подсудимых – бывший вице-министр экологии Ахметжан Примкулов, экс-директор «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев, бывший управляющий директор Рустам Темирбек и экс-гендиректор Свитлана Коротенко. Они обвиняются в миллиардных хищениях при утилизации транспортных средств.

В качестве свидетеля выступил Азимжан Оспан, бывший управляющий директор Карагандинского завода по утилизации старых автомобилей ТОО "RecyclingCompany". Ранее он был подозреваемым по этому делу, но после явки с повинной его освободили от уголовной ответственности.

Цепочка передачи денег с RecyclingCompany в "Оператор РОП"

Перед тем, как Оспан занял должность управляющего директора завода ТОО "RecyclingCompany", он работал в ТОО "Оператор РОП" с декабря 2016 года под руководством Темирбека и Коротенко. Но даже после перехода в RecyclingCompany, он выполнял поручения бывших руководителей.

Оспан указывает на процесс отмывания денег компанией через перенос установки шредера из Астаны на карагандинский завод. По словам свидетеля, цепочка передачи денег была такова: гендиректор завода Александр Рябинин передавал деньги самому Азимжану Оспану, а тот Рустаму Темирбеку.

По его показаниям, Темирбеку он передавал деньги 3-4 раза. Сумма варьировалась от 100 до 130 миллионов тенге. В разное время деньги передавались из рук в руки на заводе, а также в Алматы и в Астане.

«Изначально я думал, что цель переноса шредерной установки была производственной необходимостью. Затем, когда я передавал средства Рустаму Темирбеку, я понял, что договор фиктивный. По факту перенос шредера не осуществился», – говорит Оспан.

Сторона защиты Темирбека спросила свидетеля о том, могли бы быть эти деньги предназначены для предполагаемой владелицы этих компаний - Алии Назарбаевой. Оспан ответил, что не знает, однако упомянул фактического учредителя компании RecyclingCompany - Меруерт Махади. Он сказал, что никогда ее не видел, но знал, что она была номинальным руководителем, а собственником была Алия Назарбаева.

Учитывая, что Оспан работал в "Оператор РОП" еще до того, как в Караганде был построен завод RecyclingCompany, он сообщил, что строительство завода осуществлялось на банковские деньги. Однако, по показаниям его бывшего начальника Александра Рябинина, первые деньги на строительство выделял ТОО "Оператор РОП", а не банк. Поэтому прокурор поинтересовался, для чего "Оператор РОП" мог выделять деньги компании RecyclingCompany, когда завода еще не было. Более того, гособвинитель спросил о депозите "Оператор РОП", куда они внесли три миллиарда тенге.

"Депозит был для обеспечения кредитной линии, которую компания брала, чтобы построить завод. Первая кредитная линия поступила январе 2016 года, в основном, для покупки основных средств для завода", - объяснил свидетель.

При этом он не отрицал, что поступления от "Оператора РОП" были, но, по его словам, они уходили на текущую деятельность "RecyclingCompany". Однако, если считать, что работа "RecyclingCompany" заключалась в утилизации старых авто на карагандинском заводе, то подозрения у прокурора вызвала цель выделяемых средств.

"А какая могла быть деятельность, если завода не было в 2017 году?"

"Суммы поступлений от "Оператора РОП" были небольшие и шли на операционную деятельность: аренду офиса, зарплату, мебель и так далее", - пояснил свидетель.

"Завода фактически не было, какой офис и какие операционные расходы?"

"С марта и февраля 2017 года у нас начался набор персонала: юристов, бухгалтеров, мы должны были где-то сидеть и арендовали офис. Дальше основные затраты – это доставка ВЭТС (вышедшие из эксплуатации транспортные средства – Прим. ред.) со всех регионов и пунктов сбора", - ответил свидетель.

Новое руководство завода просит участия в суде

После допроса Азимжана Оспана, адвокат Рустама Темирбека заявила ходатайство о предоставлении всех решений учредителей "RecyclingCompany" с 2016 до 2022 годы. В это время Темирбек заметил в зале суда юриста "RecyclingCompany", которая присутствовала в качестве слушателя. Как выяснилось, ею оказалась Елена Кантер – Скрипкина, советник председателя правления "RecyclingCompany" из нового руководства компании. Суд вызвал ее к трибуне и она озвучила ряд возмущений. Но прежде всего она требовала удовлетворить ходатайство о включении "RecyclingCompany" в качестве участника судебного процесса.

"Наше предприятие не входит в рамки уголовного дела. Нас даже не ознакомили с аудитами, проведенными следственными органами, а последний осмотр нашего завода закончился только на прошлой неделе. Вы запрашивали персональные данные работников, акты по шредеру, ввод в эксплуатацию завода. Но мы не являемся участниками уголовного дела, поэтому имеем право отказать в предоставлении документации".

Более того, ТОО "Оператор РОП", будучи потерпевшим по данному делу, подал иск на "RecyclingCompany" о признании договора по ВЭТС недействительным. Хотя, как утверждает Кантер -Скрипкина, по актам сверки ТОО "Оператор РОП" им должно 4 миллиарда тенге.

"На заводе делают, что хотят: аудит проводят, 75% штат завода сокращен, наша судьба решается, а мы просто сидим и слушаем", - возмущается Кантер-Скрипкина.

При этом она упомянула, что все запрашиваемые адвокатами решения имеются у учредительной компании - Green future management Ltd. Ранее Orda.kz писала, как в 2021 году бывший учредитель "RecyclingCompany" Махади продала компанию предприятию Алии Назарбаевой Green Future Management Ltd.

В суде ранее допрашивали предшественника Азимжана Оспана - гендиректора завода Александра Рябинина. Он подробно рассказал, как отмывали 250 миллионов тенге через перенос установки шредера с Астаны на Карагандинский завод. Более того, по его словам, ТОО "RecyclingCompany" изначально было единственным вероятным победителем конкурса, объявленным «Оператором РОП» об оказании услуг по утилизации ВЭТС в течение 10 лет.