Два миллиарда спустили в казино: преступная группа обманула больше тысячи казахстанцев
Фото: Elements.envato.com
В Агентстве по финансовому мониторингу поделились подробностями расследования в отношении ОПГ, которая руководила подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает Orda.kz.
Компания Sax Invest позиционировала себя как инвестиционный фонд, якобы вкладывающий в ценные бумаги активы, а также как участник проекта по добыче алмазов в Анголе. С 2018 по 2022 годы больше тысячи казахстанцев вложили в пирамиду свыше девяти миллиардов тенге.
ОПГ руководил Сатжан Мендыгалиев, утверждают в АФМ. Именно на его счёт поступали все деньги. Лидер преступной группы на незаконно нажитые средства покупал недвижимость, отдыхал за границей, играл в азартные игры, обучал дочь в Лондоне.
«Он использовал деньги в личных целях, в том числе на азартные игры в казино — два млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" — 28 млн тенге, покупку двух квартир в городе Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау — 120 млн тенге, отдых за рубежом — 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне — 53 млн тенге»,перечислили в АФМ.
В начале 2023 года Мендыгалиев, пытаясь избежать уголовного наказания, заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Остальным он выдал гарантийные обязательства, пообещав вернуть все деньги. Но обязательства так и не выполнил.
С ноября прошлого года фигурант находится в международном розыске. Под следствие попали ещё 10 человек, которые руководили подразделениями Sax Invest в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Суд наложил арест на их имущество:
«Наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: четыре квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы — 10 тысяч долларов, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народного Банка Казахстана».
В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
В Казахстане регулярно разоблачают финансовые аферы. Недавно АФМ прикрыло сразу несколько пирамид — Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Вкладчикам обещали деньги за просмотры трейлеров.
Читайте также:
Лента новостей
- Пока врач спал — в арысской больнице умер четырёхлетний ребёнок после двух недель в коме
- В Атырау «умные» светофоры оказались тупыми?
- Подальше от жадных рук: сокровища Лувра спрятали в подземелье Банка Франции
- Токаеву и Путину устроили прогрев. У России Казахстан на счётчике за китайскую границу. Бюджет есть!
- Главы иностранных государств и руководители международных организаций поздравляют Казахстан с Днём Республики
- Экстремисты, нарколаборатории и смена заместителя: Токаев принял главу КНБ
- Марко Рубио от лица США поздравил Казахстан с Днём Республики
- Жуткий грим на Хэллоуин, преподы предлагают умереть, тюбетейка на члене: что было в соцсетях на неделе
- Токаев торжественно поднял государственный флаг
- Главреду «Орды» отключили страницу в Facebook
- Путин поздравил Токаева с Днём Республики
- Шугыла Омирбек взяла историческое золото на чемпионате мира по борьбе
- Ушла «без уважительной причины»: облздрав отменил наказание матери ребёнка с аутизмом в Кокшетау
- Скорая, которая сама нуждается в помощи: костанайские медики замерзают на работе
- «Пусть всегда высоко реет небесно-голубое знамя Казахстана»: Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики
- Снежный барс официально стал национальным символом Кыргызстана
- В ожидании дождей: прогноз погоды на 25 октября
- Головкина в президенты! Известный спортсмен стал кандидатом на пост главы World Boxing
- В Актау погиб полицейский, врезавшись в погрузчик
- Дело о торте за 600 тысяч тенге близится к финалу. Рассказываем о прелестях прений
