Два миллиарда спустили в казино: преступная группа обманула больше тысячи казахстанцев

В Агентстве по финансовому мониторингу поделились подробностями расследования в отношении ОПГ, которая руководила подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает Orda.kz.

Компания Sax Invest позиционировала себя как инвестиционный фонд, якобы вкладывающий в ценные бумаги активы, а также как участник проекта по добыче алмазов в Анголе. С 2018 по 2022 годы больше тысячи казахстанцев вложили в пирамиду свыше девяти миллиардов тенге.

ОПГ руководил Сатжан Мендыгалиев, утверждают в АФМ. Именно на его счёт поступали все деньги. Лидер преступной группы на незаконно нажитые средства покупал недвижимость, отдыхал за границей, играл в азартные игры, обучал дочь в Лондоне.

«Он использовал деньги в личных целях, в том числе на азартные игры в казино — два млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" — 28 млн тенге, покупку двух квартир в городе Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау — 120 млн тенге, отдых за рубежом — 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне — 53 млн тенге»,перечислили в АФМ. 

В начале 2023 года Мендыгалиев, пытаясь избежать уголовного наказания, заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Остальным он выдал гарантийные обязательства, пообещав вернуть все деньги. Но обязательства так и не выполнил.

С ноября прошлого года фигурант находится в международном розыске. Под следствие попали ещё 10 человек, которые руководили подразделениями Sax Invest в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Суд наложил арест на их имущество:

«Наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: четыре квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы — 10 тысяч долларов, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народного Банка Казахстана».

В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В Казахстане регулярно разоблачают финансовые аферы. Недавно АФМ прикрыло сразу несколько пирамид — Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Вкладчикам обещали деньги за просмотры трейлеров.

Читайте также:

• Казахстанцы потеряли девять миллиардов тенге на добыче алмазов в Африке
• Американские самокаты оказались приманкой: у казахстанцев выманили почти 200 миллионов тенге
• Квартиры, авто и оборот в миллионы: чем закончилась история Qnet в Кызылорде