Дело вайнеров: в суде заслушали показания потерпевших

В Алмалинском районном суде продолжается главное судебное разбирательство по делу вайнеров. На скамье подсудимых 14 человек.

В Алмалинском районном суде продолжается главное судебное разбирательство по делу вайнеров. Предварительные слушания начались 21 декабря и продлились три дня. На скамье подсудимых 14 человек, в том числе популярные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.

Сегодня, 9 января, в суде заслушали показания трёх пострадавших: Тимура Оспанова, Сардора Хакимова и Каната Несипбекова. Они вложили в деятельность компаний более 280 млн тенге собственных средств. 

«Я вложил 15 миллионов тенге. Сначала десять, а потом еще пять. Два месяца получал дивиденды. Всего мне перечислили 1,5 миллионов тенге, но с января 2021 года начались задержки выплат. Весной нас оповестили, что началось уголовное дело. Astex.kz и ТОО «Mudaraban capital» мне знакомы, потому что с ними я заключал договор», – объяснил Тимур Оспанов.

По его словам, о работе таких компаний он узнал в социальных сетях. В рекламе увидел медийные личности. Договоры он заключал на три месяца с дальнейшим продлением или расторжением. В обоих случаях деньги вносил безналичным путем через переводы в «Сбербанке». 

Другой потерпевший, Сардор Хакимов, тоже признался, что узнал о существовании ТОО «Mudaraban capital» через социальные сети. Он вложил в компанию восемь миллионов тенге и получал дивиденды, но после возбуждения уголовного дела они перестали поступать. 

«Вложился в августе на сумму пять миллионов тенге, затем отправил ещё три миллиона. Мне никто не рекомендовал компании, увидел про мусульманские, халяльные инвестиции. Связался с компанией, пришёл, поговорил и решил вложиться. Договор заключал непосредственно с Русланом Буркановым. Деньги вносил наличным расчётом», – рассказал Хакимов.

Последним потерпевшим, показания которого успели заслушать в суде, был Канат Несипбеков. Он рассказал, что его друг Самат Касенов (учредитель ТОО «Mudarabah Capital») познакомил с Алмасом Курмангалиевым (руководитель ТОО «Astex.kz»), который сейчас находится на скамье подсудимых.

Несипбеков добавил, что они презентовали ему методы вложения денег, позже он приехал в офис к Курмангалиеву, передал деньги наличными и заключил договор о совместной деятельности. Как сообщил потерпевший, вся сделка проводилась с Курмангалиевым. В целом Несипбеков вложил в компанию 260 миллионов тенге, отметив, что если учесть сумму полученных дивидендов, то его ущерб составляет 180 миллионов тенге. 

«Контактировали и договаривались с Алмасом Курмангалиевым. Иногда с Данией Рахимовой. С подсудимыми знаком. Знаком и с Саматом Касеновым, так как через него я пришёл в компанию. Я видел рекламу, видел, что ребята стараются, работают. В конце, когда начались трудности, я потребовал от Алмаса, чтобы меня ввели в штат компании Astex.kz, чтобы я увидел, что происходит. Прямо во время работы я находился, смотрел все договоры, проверял. Приходили люди, которые вкладывали деньги и не могли их вернуть», – сообщил Несипбеков.

Позже судья объявила перерыв. На следующем заседании, которое пройдёт 10 января, продолжат заслушивать показания пострадавших. 

Ранее сообщалось, что в ходе предварительных слушаний, заслушав ряд ходатайств адвокатов, судья Камшат Саурова удовлетворила только одно: подсудимый Мейржан Туребаев был освобождён из-под стражи, так как ему заменили меру пресечения на домашний арест. При этом Саурова отказала в ряде ходатайств о возврате дела прокурорам на доследование, так как не нашла оснований, препятствующих назначению главного судебного разбирательства. Судья также не согласилась с ходатайствами участников процесса о проведении суда в офлайн-формате. 

О компании Mudarabah Capital активно заговорили в СМИ в конце 2021 года, после того как одного из её руководителей, Руслана Бурканова, взяли под стражу по подозрению в организации и руководстве финансовой пирамидой. По официальным пресс-релизам органа досудебного расследования, компания Mudarabah Capital якобы занималась привлечением инвестиций для участия в тендерах.

Весной 2022 года дело получило продолжение. Под стражу взяли двух известных вайнеров, Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. А блогера Азимжана Саидбаева объявили в розыск. По данным редакции Orda.kz, он скрывается в Узбекистане. 

В апреле одна из жертв финпирамиды, Багила Досмаилова, подожгла себя перед зданием МВД в столице. Женщина вложила в финансовую пирамиду более 20 млн тенге. О том, как в финансовой махинации появились имена знаменитых блогеров и могут ли они быть причастны, мы разбирались здесь.