Беглый Балушкин и хищения на 230 млрд: как глава «Бипэк» суда избегает

Экс-автомагнат Анатолий Балушкин длительное время укрывается от следствия. Между тем бизнесмена подозревают в хищении более 230 млрд тенге. Деньги, по версии следствия, предназначались для уплаты налогов, а также строительства завода по промышленной сборке авто.

Балушкин был контролирующим акционером АО «Азия Авто» и АО «БИПЭК Авто Казахстан». В 2020-м он занимал 37-е место рейтинга самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan, а в 2021-м – № 50 в рейтинге богатейших бизнесменов. Но всё изменилось, когда его объявили в розыск 9 августа 2021 года.

Следом правоохранительные структуры распространили сообщение, в котором разъясняли, в чём именно подозревают крупного предпринимателя. Уже летом 2022 года органы следствия подали заявление на конфискацию у беглого бизнесмена 1 000 единиц движимого имущества и 77 объектов недвижимости, в том числе баз отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна».

В феврале 2023-го миллионера пригласили на допрос к следователю. Уже тогда выяснилось, что подозреваемый «находится за пределами страны и уклоняется от беседы со следователями». Вероятно, Балушкин скрывается в России, поскольку Генпрокуратура соседнего государства запретила его выдавать Казахстану.

И вот в начале мая в Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что досудебное  расследование продолжается. На скамье подсудимых могут оказаться и генеральный директор АО «Азия АВТО» Ерик Сагымбаев, а также топ-менеджеры группы компаний по подозрению в хищении более 230 млрд тенге.

«Денежные средства похищены А. Балушкиным и Е. Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%», – отметили в АФМ.

В ведомстве добавили, что вывод денежных средств, вероятно, осуществлялся с помощью переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премий работникам группы компаний «Азия-Бипэк АВТО» и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ.

По законодательству РК, беглый бизнесмен вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать о предоставлении его органом, ведущим следствие.

Призыв

Впрочем, Балушкину было предоставлено время вплоть до 5 мая. Он мог лично посетить Департамент экономических расследований Восточно-Казахстанской области. Кроме того, участвовать в проведении необходимых следственных действий. Однако он так и не объявился.

Добавим, в 2020 году в министерстве индустрии и инфраструктурного развития через суд расторгли соглашение с «Азия Авто» о предоставлении преференций. В судебном порядке решили, что компания обязана вернуть государству 174 млрд тенге.

На днях появилась информация, что Балушкин находится в соседней России. Оттуда он призывает сотрудников автохолдинга поехать в зону СВО. В частности, в распоряжении редакции оказалось письмо-обращение Балушкина к бывшим сотрудникам компаний. В нём он поручил провести «добровольную внутреннюю мобилизацию и сформировать инженерно-ремонтную роту». Вероятно, речь идёт о поездке в зону боевых действий, чтобы чинить вооружение.