Балушкин и Сагымбаев вывели 66 миллиардов тенге: детали дела топ-менеджеров «Азия Авто»

Какие схемы использовали бывшие руководители «Азия Авто» для вывода огромных денежных сумм, рассказали в пресс-службе суда ВКО, сообщает Orda.kz.

Согласно материалам дела с 2013 по 2020 годы Анатолий Балушкин и Ерик Сагымбаев оформили кредиты на сумму 66 миллиардов тенге, которые впоследствии были выведены через созданные ими же компании.

«Особо активно схема действовала в 2019–2020 годах, когда были зарегистрированы фиктивные ТОО, куда и утекли активы. Таким образом, имущество оказалось в руках структур, подконтрольных обвиняемым».

В 2020 году для сокрытия недостачи в размере 3,9 млрд тенге Балушкин и Сагымбаев оформили «премии» сотрудникам, которые фактически так и не были выплачены.

Кроме того, в период с 2010 по 2020 год компания пользовалась налоговыми льготами. Однако свои обязательства по запуску автосборочного завода так и не выполнила:

«Когда срок преференций истёк в 2017 году, компания добилась их продления, предоставив поддельные документы. Ущерб государству составил 173 миллиарда тенге»,рассказали в суде.

На прениях гособвинитель запросил для обоих подсудимых по 10 лет лишения свободы. Защита настаивала на оправдании. Суд, признав обоих виновными, назначил Балушкину девять лет заключения, а Сагымбаеву — восемь с половиной в колонии средней безопасности.

Подробнее о беглом бизнесмене-миллиардере Анатолии Балушкине и уголовном деле «Азия Авто», в котором замешан бывший зять Карима Масимова, читайте здесь.

Читайте также:

• Беглый казахстанский миллионер Балушкин передал российским войскам технику для войны в Украине
• Беглый Балушкин и хищения на 230 млрд: как глава «Бипэк» суда избегает
• Дело «Бипэк авто»: конфискованные российские самолёты пытаются передать Казахстану