Американский суд признал, что Мухтар Аблязов похитил деньги из БТА Банк и отмывал их в США

31 июля 2023 года судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Кёльтл вынес решение в пользу АО «БТА Банк» против Triadou SPV S.A. на сумму более $193 млн, передает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «БТА Банк».

Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям", достоверные и полны.

"Суд пришел к выводу: "офшорные компании, которые были "клиентами Банка" [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им "кредиты" не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, "кредиты" при содействии [УКБ-6] предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банк", – говорится в сообщении банка.  

Суд также подтвердил, что ответчик Тriadou SPV является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 млн долларов США в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Как подробно описано в выводах суда: «доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 млн долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию».

Несмотря на то, что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что: «Приобретение Глатцем [Triadou SPV] было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс».

Суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как «не заслуживающие доверия».

Читайте также:

• В БТА Банке прокомментировали сообщение о необходимости Аблязову покинуть Францию
• Фармацевты и масоны. Кто планировал убийство Мухтара Аблязова?
• Аблязову дали 30 дней, чтобы покинуть Францию