83 млн тенге вложили жители Шымкента в пирамиду Chia Tai Tianging Group

Подозреваемого в создании и руководстве финпирамидой поместили под домашний арест, досудебное расследование продолжается

Более 40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group 83 млн тенге. Подозреваемый в её создании и руководстве был взят под домашний арест с санкции суда, досудебное расследование продолжается, сообщает Оrda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Финансовая пирамида позиционировала себя как инвестиционная компания и привлекла вкладчиков с сентября 2022-го по апрель 2023 года.

"Иная информация в порядке статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежит", – отмечают в АФМ.

В ведомстве также напомнили, что создание финансовых пирамид влечёт уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. 

Ранее сообщалось, что Департамент АФМ по Алматы начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging. Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов.