1200 томов: дело о кредитных махинациях в Tengri Bank сдвинулось с мёртвой точки

31 марта в районном суде №2 Бостандыкского района прошло предварительное заседание по делу Tengri Bank. Адвокаты выступили с ходатайствами, а судья назначила дату начала главного судебного разбирательства, передаёт Orda.kz.

Напомним, 26 января 2022 года ликвидационная комиссия финансового учреждения направила иск о возмещении вреда на сумму 67 968 277 383, 56 тенге, 60 317 770,31 долларов США и 470 675,75 рублей. Подозреваемыми признали ведущих топ-менеджеров банка. Всего на скамье подсудимых тогда оказались 20 человек.

22 августа 2022 года в районном суде №2 Бостандыкского района судья вернул дело на доследование в надзорный орган. Спустя полгода стало известно, дело насчитывает около 1200 томов, а число подозреваемых снизилось до 14.

Ходатайства адвокатов на сегодняшнем процессе:

• проводить процесс офлайн;
• запретить представителям СМИ записывать и снимать процесс;
• вернуть дело на доработку в прокуратуру;
• амнистировать некоторых участников;
• вернуть дело в прокуратуру из-за вероятных следственных нарушений;
• допустить к суду некоего Казбекова в качестве заинтересованного лица по гражданскому иску.

Судья Елена Кван отклонила все ходатайства, за исключением второго, а к первому выдвинула условие: процесс может пройти в зале суда лишь с соблюдением 100% явки участников. Адвокаты не смогли договориться об этом в онлайн-конференции. Также служитель Фемиды добавила, 11 апреля прокурор должен начать зачитывать подозреваемым обвинительный акт, состоящий из восьми томов.

Потерпевшей стороной по делу признана ликвидационная комиссия АО «Tengri Bank», сумма установленного ущерба составляет 23,5 млрд тенге. Сотрудников Tengri Bank подозревают в злоупотреблении полномочиями, совершёнными работником финансовой организации, банковского и/или страхового холдинга (пункт 2 статьи 250 УК РК).