В Алматы стартовал судебный процесс по делу финансовой пирамиды «L- Capital»
Разбирательства проходят в суде № 2 Бостандыкского района города Алматы в открытом режиме. На скамье подсудимых шестеро человек, все они находятся под подпиской о невыезде, сообщает Orda.kz.
По версии обвинения, финансовая пирамида действовала в период с 2009 по 2021 годы под видом инвестиционного предприятия АО «L- Capital». Её офис, а также адреса подконтрольных компаний были зарегистрированы в Алматы, однако деятельность охватывала всю страну.
Организаторы предлагали всем желающим купить у них ценные бумаги и участвовать в накопительных программах «Успешный инвестор» и «Накопи миллион!». Для привлечения внимания потенциальных клиентов проводилась бесплатные семинары и тренинги под видом обучения населения финансовой грамотности.
Учредители АО «L- Capital» гарантировали вкладчикам выплачивать денежное вознаграждение в размере от 15 до 30 % годовых, тогда как средняя ставка по банковским депозитам находилась в диапазоне 6,4 — 12,5 %. Люди верили и скупали ценные бумаги АО в виде простых и привилегированных акций. Те, кто приобретал акции на сумму свыше трёх миллионов тенге, в качестве бонуса получали бесплатную туристическую путёвку для отдыха за границей.
Согласно обвинительному акту жертвами финансовой пирамиды стали 1449 человек. Не получив обещанных денег, несколько потерпевших в 2021 году обратились с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы. Когда уголовное дело возбудили, обнаружилось, что пострадавших ещё больше.
Организаторам предъявили обвинение в создании и руководстве финансовой пирамидой, участии в организованной преступной группе, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве. Результаты расследования отражены в 460 томах уголовного дела.
По словам адвокатов, подсудимые не признают своей вины и отказываются заключить процессуальное соглашение с прокурором. Их интересы представляют семь защитников. Предварительный материальный ущерб от незаконной деятельности финансовой пирамиды превысил 10 млрд тенге.
Читайте также:
- Организаторы финансовой пирамиды S-Group пошли под суд в Алматы;
- Инфантильность и недоверие к власти: истории жертв финансовых пирамид;
- Почти миллиард тенге потеряли астанчане в рухнувшей финансовой пирамиде;
Лента новостей
- Поиски вертолёта президента Ирана: что известно к этому часу
- «Пусть приедет аким!» В Атырауской области протестует ещё одно село
- В ЗКО дорожники незаконно добывали грунт
- Казахстан проиграл США на ЧМ по хоккею
- Дождь, град и порывистый ветер: в ДЧС предупредили алматинцев о надвигающейся грозе
- Власти Ирана сформировали новое чрезвычайное правительство
- В Екатеринбурге самолёт наехал на мужчину
- Вертолёт с президентом Ирана Ибрахимом Раиси совершил жёсткую посадку
- В Атырау скорая столкнулась с легковушкой
- Как мусульмане готовятся к хаджу и сколько он сейчас стоит?
- Трогал ученицу: охранника школы арестовали на два месяца в Актау
- «Комедия, разыгранная сотрудниками КНБ, превратилась в трагедию для Исахова»: адвокат замакима Шымкента просит оправдательный приговор
- «Мама звала на помощь»: спасатели вытащили жеребёнка из ямы в Карагандинской области
- Елдос Сметов досрочно победил в схватке за выход в четвертьфинал чемпионата мира по дзюдо
- Пьяный водитель врезался в машину с детьми на внедорожнике в Актау
- Казахстан уступил Эфиопии в рейтинге экономик мира по темпам роста
- «Это вульгарщина, женщины так не пишут»: роман казахстанской писательницы отказываются печатать из-за порнографического содержания
- Подробности смерти трёхлетней девочки в Туркестанской области рассказали в полиции
- Массовые беспорядки в Бишкеке: что известно к этому часу
- Министры иностранных дел Кыргызстана и Пакистана проведут встречу в Астане