Отдал нефтебазу по шариату: зятя Мамина обвиняют в рейдерстве

Мать и жена предпринимателя из Астаны утверждают, что родственник экс-премьер-министра Ардак Балтабеков хочет отнять у них нефтебазу с земельным участком и подъездными путями. Orda.kz попыталась разобраться в этом деле

В редакцию Orda.kz обратилась семья предпринимателя из Астаны Рустема Каримова. Его мать, Кульжан Саметова и супруга Малика Жумабекова утверждают, что зять бывшего премьер-министра страны Аскара Мамина хочет отнять у них нефтяную базу с большим земельным участком, расположенным в столичном районе «Сарыарка». Дело это началось ещё в 2015 году. Годом ранее в 2014 году, по словам матери астанинского бизнесмена, Кульжан Саметовой, её сын познакомился с зятем Аскара Мамина Ардаком Балтабековым.

В истории фигурируют названия фирм и имена, которые Кульжан Саметова подробно расписала в жалобе, накануне направленной прямиком в Акорду на имя президента Казахстана. На четырёх страницах женщина рассказала обстоятельства дела с участием члена семьи Аскара Мамина.

«Бизнес по понятиям» шариата

«Эта история началась в 2015 году, когда мой сын Рустем Каримов познакомился с зятем бывшего премьер-министра страны Аскара Мамина Ардаком Балтабековым. Сына убедили в доходности нефтебазы с 12 резервуарами, подъездными путями и земельным участком в 1,6 гектаров земли, расположенном в районе «Сарыарка» города Астаны, – рассказывает Кульжан Саметова. – Всё это имущество принадлежало ТОО «Транспортная нефтяная компания Мак-Групп», учредителем которого являлся Мереке Тулегенов. На самом деле Мереке был номинальным владельцем, а бизнес по существу принадлежал Ардаку Балтабекову. Сына уговорили купить эту нефтебазу, обещая оказать помощь в получении займа в банке, зная о том, что других денег у моего сына на покупку нефтебазы не имеется, и заключив сделку по законам «шариата» с целью уйти от выплат налоговых платежей государству».

Женщина утверждает, что нефтебаза обошлась её сыну в 1 млрд 4З2 млн тенге, деньги были получены в кредит в «Qazaq Banki» под залог самой базы, а подсуетился и договорился о выдаче займа зять Мамина. При этом нефтебаза была, по словам женщины, в нерабочем состоянии, а пусконаладочные работы впервые были произведены только после приобретения её сыном.

«Единственный договор аренды нефтебазы, заключенный ТОО «Транспортная нефтяная компания» с филиалом ТОО «Sinooil» в Астане 28 ноября 2014 года был расторгнут в 2015 году с требованием возврата понесённых затрат и предоплаты по договору. На самом деле деньги были успешно присвоены Балтабековым. То есть Балтабеков, получив от «Sinooil» претензию об устранении дефектов, не позволяющих запустить нефтебазу, поспешил обманным путём продать её моему сыну, присвоив попутно сумму предоплаты, которую внесла компания «Sinooil». Причём соглашение о расторжении договора аренды нефтебазы датировано 6 марта 2015 года, а договор купли-продажи ТОО «Транспортная нефтяная компания Мак-групп» заключён 11 марта 2015 года», - объясняет женщина, утверждая, что зять Мамина на скорую руку провернул сделку, зная, что база нерабочая, о чём свидетельствуют претензии бывшего арендатора ТОО «Sinooil».

Супруга пострадавшего бизнесмена, Малика Жумабекова рассказала Orda.kz, что нефтебаза была построена во времена, когда Аскар Мамин занимал пост президента национальной компании «Казахстан темир жолы» (апрель 2008 – сентябрь 2016 года – Прим. Авт.). Далее, по словам женщины, бизнес был принят на баланс того самого ТОО «Транспортная нефтяная компания Мак-Групп», где единственным учредителем являлся зять Мамина Балтабеков. При этом Балтабеков якобы официально оформил бизнес на Мереке Тулегенова, однако фактически оставаясь хозяином ТОО. Всё это происходило до того, как астанинский бизнесмен Рустем Каримов познакомится с зятем Мамина.

После стычек с «Sinooil» и присвоении средств с аренды, Ардак Балтабеков знакомится со столичным бизнесменом Каримовым и убеждает его купить нефтебазу, обещая 40 млн тенге ежемесячной чистой прибыли.

«У нас есть подтверждающие документы, что нефтебаза, купленная моим мужем, действительно была в нерабочем состоянии. В последующем мы предоставили эти документы в суд. После покупки мой муж Рустем увеличил объём резервуаров с 12 до 14, запустив базу, наладив работу, чтобы в последующем продать этот бизнес. Однако Ардак Балтабеков задался умыслом вернуть, а вернее отобрать уже рабочую нефтебазу, узнав о заключении выгодного контракта с АО «КазМунайГаз». Поэтому он инициировал уголовное дело против моего мужа, Рустем оказался в следственном изоляторе. В это время кредитор проводит оценку нефтебазы через аффилированную компанию, оценив её в половину стоимости. Нарушив обязательства, кредитор обращается в суд города Астаны с иском о наложении взыскания на это имущество», – рассказала Малика.

Женщина уверяет, что, купив нерабочую нефтебазу у Балтабекова, её муж попросту попал в «долговую яму».

Срок за мошенничество

Чтобы вернуть нефтебазу, по словам матери Рустема Каримова, Мереке Тулегенов по просьбе Балтабекова обращается с письменным заявлением в Департамент полиции Астаны и просит принять меры в отношении столичного бизнесмена. Якобы Каримов присвоил его имущество и денежные средства. Постановлением органа следствия Ардак Балтабеков признан потерпевшим. По его ходатайству далее налагается арест на нефтебазу, которая и так находится под залогом в банке.

«По надуманным основаниям задерживают моего сына и помещают в следственный изолятор Астаны», – говорит Кульжан Саметова.

Каримову, по словам его родственников, не дали найти покупателя и реализовать залоговое имущество. За продолжительное время, пока происходили эти события, банк подал иск в суд с требованием взыскать долг с бизнесмена. Суд требование удовлетворил, апелляционная инстанция оставила это решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

В этой истории есть ещё один фигурант, Марат Ануаров, именно из-за связей с ним, Рустам Каримов отбывает срок в тюрьме.

Осенью 2020 года Каримов договорился с Ануаровым, об оказании услуг по продаже нефтебазы. Одним из условий было предоставление единоличного права Ануарову продажи нефтебазы в течение 8 месяцев, а обеспечением выполнения обязательств по продаже было предоставление задатка в виде денежных средств. Вместо денег Ануаров предложил квартиру и два парковочных места.

В последующем, Ануаров свои обязательства по продаже нефтебазы не исполнил, Каримов реализовал квартиру, переданную в качестве задатка. 

Органом уголовного преследования по данному факту действия Каримова квалифицированы по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК – мошенничество, приобретение права на чужое имущество путём обмана и злоупотреблением доверия, неоднократно, в особо крупном размере.

«Таким образом, к моменту освобождения моего сына из СИЗО, 26 октября 2022 года, решение суда поступает к частному судебному исполнителю для организации торгов и реализации нефтебазы. И чтобы мой сын не мешал в реализации нефтебазы, судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны, используя доводы потерпевшей стороны, изложенные в апелляционной жалобе, по сделкам заключённым между ним и моим сыном, по которым судом первой инстанции вынесен оправдательный приговор, отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый приговор», – утверждает мать бизнесмена в своём обращении к Токаеву.

«Опасаюсь за жизнь своего сына»

В итоге Рустем Каримов был признан виновным по трём эпизодам запутанного уголовного дела, 29 декабря 2022 года ему было назначено пять лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Однако мать и жена Каримова считают приговор несправедливым и просят президента страны разобраться в ситуации между родственником экс премьер-министра Аскара Мамина и ними.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Уголовное дело инициировано одним человеком, Ардаком Балтабековым, имеющим влиятельного родственника и покровителя в лице Аскара Мамина, который задался целью захвата нашего имущества, привлекая банк, правоохранительные органы и суд Астаны, и ему это удалось. Обращаясь к Вам за помощью, прошу оказать содействие в организации проверки по изложенным фактам и принятию мер в отношении Ардака Балтабекова. Опасаясь за жизнь своего сына, прошу оказать содействие в пересмотре состоявшегося судебного акта, и его освобождении, так как со слов моего сына в период его нахождения в следственном изоляторе Астаны ему поступали угрозы от Ардака Балтабекова», – написала в обращении Кульжан Саметова.

Родственники Каримова также заявили, что в результате сделки по «шариату» государство не получило налогов на сумму 3,5 млн долларов. А сам Ардак Балтабеков, избежав уголовной ответственности, спустя семь лет заявил свои права на нефтяную базу.

Мы обратились за комментарием к Ардаку Балтабекову. Зять Аскара Мамина отмалчиваться не стал. У него есть своя позиция по этому поводу. Родственник экс премьер-министра так и заявил: «Рустем – мошенник и кинул всю Астану».

«Рустем подделал расписку»

Ардак Балтабеков сразу отметил: нефтебаза, служащая предметом раздора, принадлежит ему. И здесь обращения к президенту, а тем более какие-то жалобы совсем неуместны.

«Что он не успокоится? Его же осудили по-другому поводу, он же мошенник, он кинул всю Астану, весь Казахстан! Во-первых, эта нефтебаза моя, во-вторых, он осуждён не по этому делу и, в-третьих, он со мной не рассчитался, Аллах ему судья! Мне не до нефтебазы сейчас, с прошлого года я перенёс шесть операций. Я подал гражданский иск: он со мной не рассчитался за нефтебазу полностью, вошёл ко мне в доверие, я переписал на него эту базу. Он заложил её, взял деньги в банке, со мной частично расплатился, не до конца, за ним 2 млн 800 тысяч долларов. Я вынужден был подать иск, однако Рустем подделал бумаги, расписку, как будто он должен мне только 700 тысяч долларов, и на этом всё, гражданское дело развалилось», – говорит Ардак Балтабеков.

По словам зятя Аскара Мамина, на Каримове, помимо дела о нефтебазе, «висит» ещё четыре эпизода. Якобы долгих пять лет бизнесмен пудрил мозги ему и партнёрам, фигурировал в сомнительных схемах с квартирами, тем временем Балтабеков переносил одну хирургическую операцию за другой, доведя свой организм из-за стрессов до предела.

«Мать, братья Рустема хотели со мной встретиться. У меня нет желания, нет здоровья с ними встречаться. Мне сейчас ехать в Германию, опять предстоит операция, мне не до нефтебазы, и не до него самого. Его осудили по статье «мошенничество», он у кого-то квартиры забрал и перепродал, причём тут я? Я ещё не подавал иск, я хочу, чтобы его осудили. Я подам иск в Верховный суд, это мне предстоит. Нефтебаза полностью была и остаётся рабочей, до сегодняшнего дня он получает за неё аренду. Что за сказки, как он мог получить кредит в банке под залог неработающей нефтебазы?», – обозначил свою позицию Ардак Балтабеков.

По словам собеседника, Рустем Каримов даже сидя в тюрьме получает прибыль от сдачи в аренду нефтебазы – порядка 50 млн тенге в месяц. До всего этого скандала Рустем и Ардак ладили и даже путешествовали вместе в Мекку.

«Договор у нас был по законам шариата, я не взял с него никаких бумаг, я ему поверил, отдал нефтебазу, имам был свидетелем. Он до сегодняшнего дня получает аренду с неё по 50 млн тенге, даже сидя в тюрьме. Он меня обманул, обвёл вокруг пальца. Он – настоящий мошенник, берёт у людей деньги и не отдаёт, его суд признал мошенником. Он со своего кармана мне ничего не отдавал. Заложил нефтебазу в банк за 7 млн 800 тысяч долларов, а мне отдал только 5,5 млн, и ещё 2 млн 200 тысяч долларов у него осталось в кармане, он крутил этими деньгами. У меня есть расписка о долге, всё есть», – говорит Ардак Балтабеков.

Собеседник уверяет: Каримов подсылал к нему бандитов, чтобы запугать и сурово поговорить.

«Каких только бандитов он ко мне не подсылал, всех, которые живут в Астане, чтобы те со мной разобрались. Почему это он не говорит? Он настоящий аферист, пусть пишет президенту, я тоже буду подавать иск в Верховный суд. Меня в Казахстане многие знают, и никто не скажет, что я кого-то обманул, можно по мне справки навести, чем я занимаюсь, за мной благотворительность, помощь детским домам, домам престарелых. В данный момент кандасам помогаем в Турции, отправляем туда помощь пострадавшим в землетрясении».

Сейчас, по словам Балтабекова, нефтебаза до сих пор заложена в банке и её хотят забрать за долги. Суд рассматривал спор между двумя сторонами в гражданском порядке, однако Балтабеков намерен перевести дело в уголовную орбиту. В доказательство мужчина намерен привлечь свидетелей и расписки, взятые у бизнесмена Каримова. Редакция Orda.kz продолжает следить за развитием событий.