Близкое окружение первого президента попало в международное расследование OCCRP
Международный консорциум журналистских расследований опубликовал новое расследование Pandora Papers, в котором упоминаются офшорные переводы от близких друзей экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к его неофициальной жене.
Офшор или офшорная зона — юрисдикция, в которой компании получают освобождение от уплаты налогов и предоставления отчётности.
На сайте Organized crime and corruption reporting project (OCCRP) опубликована статья об офшорных переводах близких друзей Назарбаева – олигархах Владимира Ни и Владимира Кима – неофициальной жене Назарбаева Асель Курманбаевой, отношения которых никогда не подтверждались официально и не опровергались. Разговоры о том, что она является его токал или неофициальной женой распространились после того, как она выиграла конкурс красоты «Мисс Казахстан-1999». Согласно данным OCCRP, Курманбаева получила 30 миллионов долларов после серии обменов акциями, в которые были вовлечены шесть офшорных компаний.
— 30-миллионный платеж Курманбаевой был структурирован как продажа ею загадочной компании с Британских Виргинских Островов, которая, похоже, не вела никакой бизнес-деятельности. Курманбаева получила деньги спустя два месяца после смерти Ни в 2010 году от компании, которая перешла под контроль его дочери, а Ким был свидетелем платежа, — говорится на сайте OCCRP.
Также в расследовании упоминаются офшоры президента Украины Владимира Зеленского. По данным расследователей, президент Украины незадолго до своего избрания подарил свою долю в офшоре личному помощнику, но офшор до сих пор выплачивает дивиденды компании, которой владеет жена Зеленского — Елена Зеленская.
В расследовании также упоминаются имена президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, министра финансов Сербии Синиша Мали.
К слову, председатель правления "Сбера" Герман Греф, который подписал меморандум об оказании услуг по созданию платформы для Egov с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, по данным OCCRP, также хранил 55 миллионов долларов далеко не в «Сбербанке», а на офшорном счёте.
Лента новостей
- Между Казахстаном и Китаем увеличится число авиарейсов
- «Из-за митинга?» — жители Атырау жалуются на работу интернета
- Блогер из Павлодара заплатит штраф за проведение онлайн-лотереи
- Кайрат Нуртас вновь оскандалился: хозяйка ресторана из Атырау судилась с певцом из-за тысячи долларов
- Бывшая жена акима района в Атырауской области заявила о жестоком избиении и истязании на протяжении 11 лет
- Начало Кантара, вода, тепло и пальмы: чем запомнился Нурлан Ногаев на посту акима Мангистауской области
- За обнаженную видеосъемку во время ареста казахстанская журналистка отсудила деньги у госорганов
- Паводки в Казахстане: Евразийский банк развития выдал стране миллион долларов
- Украл миллиард из казны: суд вынес решение по делу беглого бизнесмена Ануарбека Джексенгалиева
- Атака беспилотников на Новороссийск: под угрозой ли экспорт казахстанской нефти?
- Как при Сагинтаеве незаконно продали земли в природном парке Алматы
- За рекламу двоежёнства накажут администрацию алматинского ТЦ
- Выросшие тарифы, новый аким и дорогое жильё: что ещё изменилось в Алатау
- Антикор завершил расследование по делу о взятках в МСХ
- Паводки в Кульсары: только треть пострадавших домов признали аварийными
- В ЗКО снесли памятник учителю, установленный на деньги выпускников
- Жительница Мангистау ночует в палатке с сыном-инвалидом перед зданием акимата
- В Алматы появится новый сквер
- В Петропавловске бизнес направил первые транши на жильё пострадавшим от паводков
- Скромность Токаева: почему президент не отмечает день рождения