Заработал 94 млн и штраф: алматинца наказали за незаконный обмен криптовалюты

Незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов пресекли сотрудники департамента АФМ

Индивидуального предпринимателя из Алматы оштрафовали по решению суда за незаконную деятельность в сфере оборота цифровых активов. Мужчина почти четыре года занимался обменом криптовалюты, сообщает Оrda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента АФМ.

"Незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов пресекли сотрудники Департамента АФМ по Алматы. Мужчина с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере", – пояснили в ведомстве.

В ходе следствия выяснилось, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.

Сумма поступивших денежных средств на криптокошелёк Binanсe составила почти 693 тысячи долларов, или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за два года по ИП достиг почти 94 млн тенге. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.