Как британские шпионы следят за казахстанцами за рубежом

Бывшие солдаты, работавшие в фирме Diligence, следили за Ботой Джардемали, пишет The Sunday Times. Подробнее в материале Orda.kz

Шпион, выйди вон!

В ноябре 2017 в Брюсселе был арестован пассажир поезда Eurostar, прибывший из Лондона. Подробности этой истории стали известны только сейчас. Задержанный, чьё имя The Sunday Times не раскрывает, оказался бывшим коммандосом Королевской морской пехоты Великобритании. За его плечами – служба в горячих точках Ирака и Афганистана. Несмотря на приставку "бывший", мужчина не совсем отошёл от дел или, скорее, несколько изменил род деятельности.

Он практически сразу признался полиции, что он и ещё четверо других оперативников шпионской фирмы Diligence прибыли в Бельгию со специальным заданием. Группа из пяти человек должна была вести круглосуточное наблюдение за Ботой Джардемали.

Но обо всём по порядку.

Бота Джардемали, сообщница Аблязова

Бота (полное имя Ботагоз) Джардемали – казахстанская правозащитница и юрист. Согласно порталу Open Source Investigations, она родилась и выросла в Алматы, где начала юридическую карьеру в качестве помощника юриста в алматинском филиале американской фирмы "White & Case". В ноябре 2005 года у Джардемали случился карьерный взлёт. Она стала управляющим директором БТА Банка в Алматы, как раз в момент, когда банком завладел Мухтар Аблязов.

Три года спустя, в октябре 2008 года, она стала членом Правления БТА. Всё бы хорошо, но единолично завладев БТА-банком, Аблязов начал работать над созданием сети офшорных компаний. По данным The Sunday Times, Джардемали была одной из его сообщниц.

По данным брюссельского портала Brussels Post News, она несёт личную ответственность за организацию схемы с подставными международными компаниями и выдачи им многомиллионных кредитов. Издание даже поделилось офшорным списком Джардемали:

• Adjara Resort Holding B.V. — $22.694.750;
• Tbilisi Hotel Holding B.V. — $55.883.749;
• Georgia tourists B.V. — $3.341.000
• Batumi Rivera B.V. – $10.000.000;
• Black Sea Telekom Holding B.V. — $125.525.000;
• Kolhida Invest B.V. — $4.000.000.
• Medea Hotel Company B.V. — $20.619.000;
• Tbilisi central plasa B.V. — $78.700.000.

Но как Казахстан реагировал на действия Джардемали? Известно, что в августе 2012 года Генпрокуратура РК возбудила уголовное дело в отношении неё по признакам преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. «а», «б» УК РК по факту хищения средств АО БТА Банк.

Всего месяц спустя, в сентябре ей было предъявлено обвинение в хищении денежных средств в крупном размере. Из обвинения следовало, что преступление было совершенно в составе ОПГ. Кроме того, её обвиняли в выдаче заведомо безвозвратного кредита. В октябре 2012 года Казахстан объявил Джардемали в розыск.

А в июле 2013 года ей предъявили ещё одно обвинение за присвоение и растрату чужого имущества. Тогда в Казахстане выдали санкцию на её арест.

Благодаря тем офшорным компаниям, Аблязов сумел вывести из банка миллиарды долларов. Правительство Казахстана обнаружило эту схему в 2009 году, когда оно национализировало БТА. Тогда же Джардемали уволилась со всех должностей и бежала из страны, как Аблязов. Также в The Sunday Times указали, что, по некоторым слухам, Джардемали могла быть любовницей беглого олигарха. Это может объяснять столь резкое её продвижение по карьерной лестнице.

Как шпионили за Джардемали

Сообщница Аблязова обосновалась в Брюсселле, где получила статус беженца. Там арестованный в 2017 году коммандос Королевской морской пехоты Великобритании должен был следить за беглой соратницей Аблязова. В The Sunday Times сообщают, что в течение многих лет банк в Казахстане пользовался услугами Diligence для поиска беглого миллиардера. Джардемали была одной из тех, кого в Бельгии и Франции обвиняли в причастности к мошенничеству. И поэтому она попала в фокус подражателей агента 007.

Но Джардемали категорически отвергает обвинения. Женщина утверждает, что они политически мотивированы, так как она не первый год поддерживает противников казахстанского режима, пишет издание.

Тем временем данные телефона бывшего солдата, полученные полицией, показали, что сотрудники Diligence следили за её семьёй, прикрепляя электронный трекер к её машине. Они даже сумели спрятать камеры в детских креслах в арендованных автомобилях.

Полиция нашла улики. Были собраны 181 000 фотографий, длинный список GPS-координат и заметки с планами. Были найдены фотографии её сына, собаки, друзей, семьи и всех, кого она встречала. За ней следили в спортзале, парикмахерских и магазинах. Даже вёлся учёт того, что она покупала и носила. Это наблюдение длилось больше года. При этом шпионы практически соседствовали с Джардемали. Они снимали квартиру за 2800 фунтов стерлингов в месяц рядом с её собственностью в престижном районе Брюсселя.

Шпионы непрерывно снимали её окна и дверной проём. В особенности их интересовали интимные подробности жизни беглой соратницы Аблязова. Наверное, так легче найти компромат. А чтобы подобраться к ней поближе, не вселяя подозрений, в случае чего агенты хотели выдать себя за "местных польских пьяниц с бутылками из-под виски".

Мусор – находка для шпиона

Но шпионам были нужны вещи Джардемали, и у тогда у них возник план украсть её мусор. В телефоне задержанного полиция Брюсселя нашла сообщение о том, как следует обыскивать сумки.

"Продукт должен быть просеян и оценён по тому, что имеет отношение к задаче: чеки, документы, лекарства, одежда, марка сигарет, типы продуктов питания, отмечены особые диетические требования и т.д. Все это может быть полезно в какой-то момент в будущем", – так написал один из оперативников.

Как видно, у шпионов было немало планов. Но как так вышло, что операция провалилась? В The Sunday Times рассказывают, что бывший коммандос был арестован после сообщения Джардемали в полицию.

"В мою личную жизнь вторглись, и я чувствовала себя крайне тревожно и небезопасно", – сказала она.

Что до Diligence, то фирма нарушала бельгийское законодательство. Дело в том, что в европейское стране частные лица обязаны регистрироваться в министерстве внутренних дел страны.

"Я не знал, что это незаконно", – простодушно сказал задержанный шпион полиции. Примечательно, что вскоре он был освобождён без предъявления обвинений.

Тут задержанному могли помочь адвокаты Diligence. Они заявили, что слежка за Джардемали была оправдана. Издание пишет, что казахстанские власти выдали международный ордер на арест беглой соратницы Аблязова.

Чем закончилась история слежки?

Но на этом история не закончилась. По данным FIDH, международной правозащитной неправительственной организации, в 2019 году Уголовный суд первой инстанции Брюсселя приговорил двух граждан Германии и одного гражданина России к двум годам лишения свободы. Суд признал их виновными за незаконную слежку за Ботой Джардемали в 2014-2015 годах на территории Бельгии. Кроме того, по данным International Observatory of Lawyers, Федеральная прокуратура Бельгии заподозрила, что эти трое пытались силой вывезти её в Казахстан. В связи с этим Бельгия уже отказала Казахстану в двух запросах об экстрадиции Ботагоз Джардемали.

Согласно уголовному делу, мужчины искали информацию о её контактах и поездках. Кроме того, они пытались подкупить адвоката Джардемали в Брюсселе, чтобы получить доступ к её юридическим файлам и адресу её проживания. Кроме, ещё одно уголовное расследование продолжается в Бельгии в связи с незаконным наблюдением за беглой пособницей Аблязова в Бельгии другим неназванным лицом, пишет портал.

Далее портал пишет, что по запросу казахстанских властей 1 октября 2019 года бельгийская полиция в сопровождении двух неизвестных казахстанских офицеров провела обыск в брюссельской квартире девушки. Несмотря на просьбу присутствующих членов семьи и в отсутствие самой Джардемали, полиция отказалась предъявить ордер на обыск.

Тогда сотрудники изъяли большое количество профессиональных документов и компьютерного оборудования. Неизвестно, был ли найден компромат, который искали и сотрудники Diligence.

Сейчас Обсерватория по защите правозащитников, партнёр FIDH и Всемирной организации против пыток, требует немедленного прекращения любых преследований в отношении Ботагоз Джардемали и её семьи. Организация требует этого "на судебном уровне", как и прекращения любого сотрудничества между Бельгией и Казахстаном в отношении Ботагоз Джардемали.

Пока Джардемали наслаждается жизнью на свободе и ничего не намекает на то, что её положение может измениться. Тем временем Мухтар Аблязов уже лишился статуса беженца во Франции, однако шанс его экстрадиции в Казахстан остаётся не велик.