Задержан подозреваемый в создании финпирамиды Hit Beat Music
Компания предлагала казахстанцам инвестировать средства в канадские музыкальные проекты
Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Hit Beat Music начал департамент Агентства по финмониторингу Алматы, передаёт Orda.kz.
Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций.
"Установлено, что Hit Beat Music (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций, – говорится в сообщении АФМ. – Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждения".
Отмечается, что Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала, также у компании нет открытого банковского счёта.
"Взносы вкладчиков производятся в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров. Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2 300 человек", – сообщили в АФМ.
В отношении организатора Hit Beat Music санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев.
Ранее АФМ опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.
Лента новостей
- Начало Кантара, вода, тепло и пальмы: чем запомнился Нурлан Ногаев на посту акима Мангистауской области
- За обнаженную видеосъемку во время ареста казахстанская журналистка отсудила деньги у госорганов
- Паводки в Казахстане: Евразийский банк развития выдал стране миллион долларов
- Украл миллиард из казны: суд вынес решение по делу беглого бизнесмена Ануарбека Джексенгалиева
- Атака беспилотников на Новороссийск: под угрозой ли экспорт казахстанской нефти?
- Как при Сагинтаеве незаконно продали земли в природном парке Алматы
- За рекламу двоежёнства накажут администрацию алматинского ТЦ
- Выросшие тарифы, новый аким и дорогое жильё: что ещё изменилось в Алатау
- Антикор завершил расследование по делу о взятках в МСХ
- Паводки в Кульсары: только треть пострадавших домов признали аварийными
- В ЗКО снесли памятник учителю, установленный на деньги выпускников
- Жительница Мангистау ночует в палатке с сыном-инвалидом перед зданием акимата
- В Алматы появится новый сквер
- В Петропавловске бизнес направил первые транши на жильё пострадавшим от паводков
- Скромность Токаева: почему президент не отмечает день рождения
- Легализация эскорта и проституции в Казахстане: мнения за и против
- Третий день митинга в Кульсары: жители обратились к Токаеву
- «Как в Кульсары». В Атырауской области топит кладбище
- В Семее нашли тело пропавшей месяц назад девушки. Поиски её брата продолжаются
- В Алматы и Алматинской области возможны разливы рек