Возврат активов в цифре: специальный фонд для изъятой криптовалюты предлагают создать в Казахстане

Депутат мажилиса Олжас Куспеков считает, что в стране есть пробелы и риски в сфере регулирования цифровых активов. Он предлагает создать особый резерв для хранения конфискованной криптовалюты, сообщает Orda.kz.

В своём запросе Куспеков указал, что в стране до сих пор не урегулировали вопрос с хранением криптоактивов, которые изымают в рамках уголовных дел.

«Отсутствие соответствующего правового и технического механизма создаёт риски утраты, хищения и легализации активов через третьих лиц», сказал депутат.

Куспеков считает, что нужно рассмотреть вопрос создания при Нацбанке государственного цифрового резерва для хранения изъятых криптоактивов.

Также он указал на массовое вовлечение молодёжи в серый крипторынок через блогеров и так называемых «крипто-коучей».

«Они, не обладая лицензиями, продвигают нелегальные платформы, обещая гражданам гарантированный доход, и тем самым нарушают закон. Нужно ввести в законодательство понятие “инвестиционного коучинга” с установлением обязательного лицензирования этой деятельности, а также проработать механизм блокировки аккаунтов нарушителей».

Отдельные банки второго уровня, как он отметил, обслуживают операции на крипторынке вне правового поля.

«По данным Агентства по финансовому мониторингу, через счета десяти банков прошли операции на сумму более 4,2 млрд тенге. Механизмы внутреннего контроля в большинстве случаев не применяются. Нужно провести аудит денежных переводов и усилить внутренний контроль над соблюдением требований со стороны банков».

Несмотря на законодательный запрет, нелицензированные криптобиржи фактически продолжают работать. Они доступны в AppStore и PlayMarket, свободно рекламируются, участвуют в массовых мероприятиях и продвигаются в соцсетях.

«Согласно данным Chainalysis, в 2023 году 86,2 % криптооборота в Казахстане, а это 3,5 млрд долларов (из 4,1 млрд долларов), прошло через нелегальный сегмент», — подчеркнул Олжас Куспеков.

Депутат предложил блокировать сайты и приложения нелицензированных криптобирж, а также опубликовать официальный перечень разрешённых платформ.

Читайте также:

• Имущество почти на миллиард тенге конфисковали у нелегальных майнеров в Астане
• Юный криптомагнат: несовершеннолетний казахстанец заработал на Mitsubishi и попал под суд
• Афера на 1,5 миллиарда долларов: хакеры взломали криптобиржу Bybit