Возбуждено уголовное дело против финансовой пирамиды Finiko

Компания The Finiko привлекала средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесённой суммы. Прокуратура заявила, что это финансовая пирамида.

Об этом сообщает Orda.kz.

Минимальный вклад был 500 долларов США (214 332 тенге).

Согласно сайту компании, количество вкладчиков превышает 165 тысяч человек из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие).

Департамент экономических расследований и прокуратура города подтвердили незаконную деятельность компании The Finiko.

7 июля 2021 начато досудебное расследование по статье "создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере".