В ВКО выписывали фиктивные счета и скрыли от налогов два миллиарда тенге
В ВКО преступная группировка занималась незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы, сообщает Агентство по финансовому мониторингу региона.
Дело находится на стадии следствия. Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше двух миллиардов тенге.
ОПГ зарегистрировала предприятия на территории Усть-Каменогорска и Алматы на номинальных директоров. В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота. Количество фиктивных бумаг и размер группировки не указываются.
В отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно: на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге.
Сегодня, 25 ноября, АФМ Шымкента сообщило о завершении дела в отношении двух ОПГ, которые также выписывали фиктивные бухдокументы. Сумма ущерба – 3,1 млрд тенге.
Лента новостей
- Валюту и золото на 400 млн тенге попытались вывезти из столичного аэропорта
- Процесс над Бишимбаевым: уголовное дело возбудили из-за угроз судье
- В Караганде «заминировали» ЦУМ
- Жители Атырау не дали снести свои дворы для строительства дамбы
- Узбекистан отказывается от казахстанской нефти: российская оказалась дешевле
- В Казахстане самый высокий уровень инфляции среди стран ЕАЭС
- Актуальное из прошлого и настоящего: какие фильмы победили на «Выборе критиков»?
- «Мохнатку» укрепят в Алматы
- Данияр Абулгазин направляет 1,5 миллиарда тенге на строительство домов в Костанайской области
- О «давлении» на Байжанова, перепалке с Айтбеком Амангельды и причёске Бишимбаева рассказал Бауржан Мусин
- Казахстан, Китай и Россия запустят проект по производству полиэтилена на 7,7 млрд долларов
- Продавала иностранок: секс-притон в сауне открыла бабушка в Семее
- Дело Бишимбаева: главный адвокат Казахстана призвал юристов не пререкаться
- В Жамбылской области вернули земли, связанные с компанией Аблязова
- Проспект затопило в Астане
- Угрозы о терактах в школах Астаны: полиция сделала заявление
- Колдунов и знахарей будут наказывать в Таджикистане
- В получении взятки за продление контракта недропользования подозревают чиновника из Кызылорды
- В Атырау задержали похитителей противопаводковых укреплений
- В Антикоре показали, как проходило задержание замгендиректора «Алматы су»