В Таразе поймали группу преступников, которая нанесла ущерб государству на 10 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана.
В период с 2009 по 2020 годы они занимались выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза. Их деятельность пресечена сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области.
Известно, что преступная группа из 10 человек, в том числе участники, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, разыскивала контрагентов-покупателей и обналичивала деньги в банках второго уровня.
Сумма причинённого государству ущерба составила 10 миллиардов тенге. На общую сумму свыше 1 миллиарда тенге подконтрольных предприятий наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд.
