Преступная группа в Таразе обманула государство на 10 млрд тенге

В Таразе поймали группу преступников, которая нанесла ущерб государству на 10 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана.

В период с 2009 по 2020 годы они занимались выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза. Их деятельность пресечена сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области.

Известно, что преступная группа из 10 человек, в том числе участники, которые непосредственно были зарегистрированы в качестве руководителей подконтрольных юридических лиц, разыскивала контрагентов-покупателей и обналичивала деньги в банках второго уровня.

Сумма причинённого государству ущерба составила 10 миллиардов тенге. На общую сумму свыше 1 миллиарда тенге подконтрольных предприятий наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.