В США подан иск против крупнейшей криптобиржи Binance
Комиссия по торговле товарными фьючерсами полагает, что биржа Binance годами уклонялась от соблюдения законодательства
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и её гендиректора Чанпэна Чжао, пишет dw.com.
Как указано в пресс-релизе CFTC, причиной стало многократное нарушение закона о товарных биржах, а также правил регулятора.
Как следует из иска, биржа Binance предлагала гражданам США торговлю деривативами с июля 2019 года, но её программа по соблюдению требований законодательства была неэффективной. Более того, компания давала указания своим сотрудникам и клиентам обходить меры контроля ради максимизации корпоративной прибыли, говорится в документе.
Американский регулятор: Binance не противостоял отмыванию денег
По данным CFTC, в течение большей части рассматриваемого периода Binance перед началом торговли на платформе не требовала от своих клиентов информации, удостоверяющей их личности, хотя торговцы фьючерсами по закону обязаны собирать такую информацию. Кроме того, Binance, по данным CFTC, не внедрила основные процедуры контроля соответствия законодательству, разработанные для предотвращения финансирования терроризма и отмывания денег.
Утверждается, что Binance также инструктировала своих американских клиентов, в первую очередь из VIP-сектора, на тему того, как избежать соблюдения законодательства.
"На протяжении многих лет компания Binance знала, что нарушает правила CFTC, и активно работала над тем, чтобы сохранить денежные потоки и избежать соблюдения законодательства. Это должно стать предупреждением для всех представителей мира цифровых активов, что CFTC не потерпит умышленного уклонения от соблюдения американского законодательства", - заявил председатель CFTC Ростин Бенам.
Лента новостей
- Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ
- Горные приключения: заблудившихся девушек спасли в горах Алматы
- Египет заявил о присоединении к иску ЮАР против Израиля в суде ООН
- Первая трансплантация свиной почки закончилась смертью в США
- Пожар уничтожил крупный торговый центр в Варшаве
- Глухонемого водителя такси оскорбил нетрезвый пассажир
- 300 человек погибли от наводнения в провинции Баглан, Афганистан
- Впервые в истории казашка поднялась на Эверест
- Сборная Казахстана разгромно проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею
- Удар ножом: что известно о казахстанце задержанном за убийство в Лондоне
- «Не считаю себя героем»: что известно о казахстанце, спасавшем пассажиров автобуса в Санкт-Петербурге
- «У меня растёт маленькая дочь»: адвокат семьи Нукеновых Игорь Вранчев
- Подарок «старому Казахстану»? За какие преступления можно будет откупиться
- Очередной протест против закона об «иноагентах» прошёл в Тбилиси
- «Я понимаю, что подвела»: Карина Мамаш об имидже Казахстана
- Snoop Dogg аға или как американский рэпер в шапане танцевал
- Самые влиятельные блогеры Казахстана
- Задержан начальник автоколонны, чей автобус упал в реку в Санкт-Петербурге
- В Швеции подвели итоги «Евровидения-2024»
- Два человека погибли после наезда ЗИЛа на автобусную остановку в Алматинской области