В Лондоне изъяли рекордную сумму наличности за один раз
Лондонская полиция проводила операцию по раскрытию схемы отмывания денег почти год, поймав троих с огромной суммой наличных.
Операцию власти проводили больше года, передает Orda.kz со ссылкой на РБК.
Лондонский суд назначил трем фигурантам тюремные сроки по делу об отмывании денег после того, как полиция изъяла рекордную сумму наличности за всю свою историю - £5,4 млн (около $7,6 млн).
Во время расследования все трое признали себя виновными в заговоре с целью сокрытия и передачи собственности, полученной преступным путем. 36-летнего Руслана Шамсутдинова приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы, Сергея Аузиньша (46 лет) — к трем годам и четырем месяцам, Сервана Ахмади (35 лет) — к одному году и восьми месяцам, а также к 150 часам исправительных работ. Данные об их гражданстве не приводятся.
Лондонская полиция проводила операцию по раскрытию схемы отмывания денег почти год. Как сообщает телеканал, в результате полиция вычислила Аузиньша. В июне 2020 года также раскрыли Шамсутдинова, которого заметили, когда он выносил тяжелые сумки из своего дома в Фулхэме. Его досмотрели полицейские и обнаружили в сумках «значительное количество наличных».
После этого обыск прошел в квартире Шамсутдинова, где также были обнаружены наличные. По словам представителей полиции, деньги были спрятаны под кроватями, в шкафах, лежали на полу.
Суперинтендант полиции Джейсон Принс сказал, что наличных было так много, что мужчины даже не могли их спрятать. По его словам, раскрытой схемой отмывания денег пользовались несколько преступных групп.
Еще через месяц был задержан Ахмади, который также нес в сумках деньги, больше наличных обнаружили в его доме в Эдмонтоне.
В общей сложности полиция изъяла £5,4 млн (около $7,6 млн). Там заявили, что это самая крупная изъятая сумма денег в Лондоне.
По словам Принса, пандемия COVID-19 нарушила обычную для преступников схему. Он пояснил, что в квартирах деньги лежали из-за того, что они «не знали, что с ними делать» и как избавиться от них.
Что будет с конфискованными наличными дальше издание не уточняет.
Лента новостей
- Как будет решаться вопрос с водоснабжением микрорайона Ерменсай в Алматы
- Суд отказал в рассмотрении иска поставщиков электроэнергии к столичному Департаменту КРЕМ
- Митинг в Кульсары: скорая помощь, история от блогеров и жизнь в палатках
- В Актюбинской области из-за прорыва дамбы эвакуировали жителей села
- Парень переехал насмерть свою девушку в Семее
- Четыре дня возглавлял детский центр главврач больницы Алматы, где пациенты заразились ВИЧ
- Токаев ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай через территорию Казахстана
- Катарский инвестор купил казахстанский Bereke Bank за 65 млрд тенге
- «Вы часто общаетесь с Путиным, но тем не менее...» — о чём говорили Токаев и Лавров
- Краснокнижные хомяки массово обживают Астану
- Массовый ввоз грузовиков из Казахстана вызвал скандал в Кыргызстане
- Очередная школьная драка закончилась смертью в Кызылординской области
- Машины со штрафстоянки продавал полицейский в Актобе
- Международный уголовный суд будет добиваться ареста лидеров ХАМАС и Израиля
- Не знающим казахский язык и историю откажут в гражданстве
- Женщину жестоко избили и пытались затолкать в машину в Таразе
- «Повестка богатая» — Токаев и Путин проведут несколько встреч в ближайшие месяцы
- За картельный сговор фармацевтические организации оштрафовали на 342 млн тенге
- «Кто выживет, тот выживет»: почему Алматы смертельно опасен для людей с инвалидностью
- Люди с инвалидностью вышли на митинг в Астане