В Казахстане за отмывание денег будут наказывать юрлица  

В Мажилисе в первом чтении рассмотрели законопроект о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В рамках документа предлагают установить административную ответственность юридических лиц за участие в легализации преступных активов. Предлагаемая мера направлена на недопущение использования или привлечения компаний и организации, как инструмент для отмывания доходов, полученных преступным путём.

Депутат Сергей Симонов пояснил, что международные эксперты рекомендуют привлекать к уголовной ответственности не только людей, но и юрлица.

«Согласно нашему законодательству, юрлица не могут привлечены к уголовной ответственности, поэтому предлагается привлекать только к адмответственности. Ужесточение ответственности за участие должно повлиять на снижение желающих участвовать в отмывочной системе», – сказал мажилисмен.

Первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Габит Садырбеков дополнил, что юрлица будут привлекать к адмответственности только после того, как судом будет доказано, что с помощью этой организации физлицо отмывало деньги. Квазигоссектор тоже считается юридическим лицом, и будет наказан наравне с другими.

В апреле министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что Генеральная прокуратура расследует более 20 уголовных дел о незаконном выводе активов за рубеж, ущерб оценивается в 1 млрд долларов.  

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.