В Казахстане ужесточат борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о предстоящих изменениях в законодательстве для предотвращения легализации денег, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Агентством в феврале 2022 года были внесены изменения в шесть постановлений.
Их основная цель - устранение правовых пробелов, имеющихся в действующем законодательстве, реализации положений Международных конвенций, ратифицированных Казахстаном, создание механизмов реализации резолюций Совета Безопасности ООН, а также приведение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма международным стандартам ФАТФ.
«Поправки, в первую очередь, предусматривают механизмы реализации целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования», – сообщили в агентстве.
Поправками разделено понятие публичного должностного лица на национального и иностранного для разграничения процедур по надлежащей проверке этих лиц, а также введено понятие «разовая операция» для установления требований по надлежащей проверке клиентов, осуществляющих разовые операции, и хранения субъектами финансового мониторинга сведений о таких операциях.
Кроме того, понятийный ряд дополнен понятиями лиц, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, которые относятся к типам клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск отмывания денег и финансирование терроризма.
Постановления вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после дня их первого официального опубликования. Ранее проекты вынесены на публичное обсуждение, комментариев по изменениям и дополнениям не поступало.
Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.
Лента новостей
- В работе крупных онлайн-сервисов, включая Google, произошёл сбой
- Второй состав ЛРТ установили в Астане
- Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии сам добрался до скорой. Число жертв достигло 310
- Автобус врезался в столбы в Кульсары — пострадали шесть человек
- Земли генерала Новикова в предгорьях Алатау признаны госсобственностью
- Портрет на фоне долларов: бывший сенатор проиграл суд журналистам в Астане
- Токаев подписал новые законы
- Спектакль «Рок-н-ролл на закате»: танцы за стеклом
- Нефтяное месторождение в Мангистауской области отдали китайцам за 150 млн тенге
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
- Семья Майгазиевых заработала на семейном торжестве миллионы тенге
- Гонки в японском стиле «джимхана» прошли в Алматы
- Айгуль Сайлыбаеву убили в Германии. Родные уверены: за этим стоит не только свекровь
- 130 погибших: казахстанцев на борту разбившегося в Индии самолёта не было
- Почему АФМ не может проверить законность дубайских квартир казахстанских чиновников
- Блогера осудили за вымогательство 10 миллионов тенге у бизнесмена
- Фото из Казахстана использовали для фейков о пакистанских ядерных объектах
- Актриса появилась в откровенном наряде на кинофестивале в Бишкеке
- Перизат Кайрат выполнила дедлайн от АФМ, дело идёт в суд
- Наводнение и снегопады в Южной Африке унесли жизни почти 50 человек