В Казахстане ужесточат борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о предстоящих изменениях в законодательстве для предотвращения легализации денег, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Агентством в феврале 2022 года были внесены изменения в шесть постановлений.

Их основная цель - устранение правовых пробелов, имеющихся в действующем законодательстве, реализации положений Международных конвенций, ратифицированных Казахстаном, создание механизмов реализации резолюций Совета Безопасности ООН, а также приведение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма международным стандартам ФАТФ.

«Поправки, в первую очередь, предусматривают механизмы реализации целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования», – сообщили в агентстве.

Поправками разделено понятие публичного должностного лица на национального и иностранного для разграничения процедур по надлежащей проверке этих лиц, а также введено понятие «разовая операция» для установления требований по надлежащей проверке клиентов, осуществляющих разовые операции, и хранения субъектами финансового мониторинга сведений о таких операциях.

Кроме того, понятийный ряд дополнен понятиями лиц, осуществляющими деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, которые относятся к типам клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск отмывания денег и финансирование терроризма.

Постановления вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после дня их первого официального опубликования. Ранее проекты вынесены на публичное обсуждение, комментариев по изменениям и дополнениям не поступало.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.