В Казахстане усилят контроль над мошенническими платежами

В Национальном банке Казахстана предложили изменить правила отчётности для банков и других участников платёжного рынка. Проект опубликовали на портале «Открытые НПА», сообщает Orda.kz.

В документе указали, что изменения нужны для более быстрого выявления мошеннических платежей и оценки рисков. В том числе речь идёт об операциях, которые выявляет антифрод-центр Нацбанка.

Согласно проекту, некоторые отчёты участники платёжного рынка должны будут предоставлять чаще. В частности, предлагают:

• Изменить периодичность представления форм административных данных «Сведения о количестве электронных терминалов», «Сведения о количестве и объёмах операций, осуществляемых платёжными организациями», «Сведения по трансграничным операциям (входящие)» и «Сведения по трансграничным операциям (исходящие)» – с ежеквартальной на ежемесячную.
• Изменить периодичность представления формы «Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и «Сведения по уровню риска, присвоенного клиентам» – с полугодовой на ежеквартальную.
• Ввести новую форму административных данных «Сведения по платёжным транзакциям с признаками мошенничества» (индекс 1-РМ), которую будут предоставлять ежемесячно.
• Ввести новую форму административных данных «Сведения по платёжным транзакциям с признаками мошенничества в рамках Антифрод-центра Национального банка» (индекс 2-РМ), которую также будут предоставлять ежемесячно.

Ранее Нацбанке Казахстана предупредили о новых схемах мошенничества. Теперь преступники используют уличные фотосессии и чужие телефоны, чтобы красть деньги и оформлять кредиты. 

Читайте также:

• Как крадут деньги у казахстанцев — самые распространённые схемы мошенничества
• Выдают себя за начальников и силовиков: о новой схеме мошенничества предупредили в МВД
• «Тихий захват WhatsApp»: аккаунты крадут без взлома и следов