В Казахстане ликвидировали 25 финансовых пирамид – АФМ

Потерпевшим от финпирамид возмещён ущерб в размере 8,3 млрд тенге, также были заблокированы около 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.

Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался президенту Касым-Жомарту Токаеву о деятельности ведомства за десять месяцев текущего года. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Он рассказал главе государства об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. Жанат Элиманов отметил, что в результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований. По сравнению с 2021 годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%.

«Принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп. Пресечена деятельность 119 групп, которые незаконно обналичивали деньги», – сообщил Элиманов.

Также он рассказал о том, что ликвидированы 25 финансовых пирамид, а потерпевшим возмещён ущерб на 8,3 млрд тенге. При этом в рамках борьбы с финпирамидами заблокировали около 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.

Во исполнение поручения президента финансовая разведка выявила деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых были вовлечены свыше 27 тысячи граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ.

В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентство заключило меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.