В Караганде осудили 20 обнальщиков

Сумма обналиченных средств более 135 млрд тенге

Пресс-служба Комитета национальной безопасности РК сообщила о пресечении деятельности обнальной сети.

«В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов. 5 декабря т.г. приговором суда Казыбекбийского района города Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания», – сообщили в пресс-службе КНБ.

Как отметили в ведомстве, практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК.

В целом, принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране.