Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии», говорится в сообщении ведомства.

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы, передают РИА Новости.

Полиция считает, что они проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования, в связи с чем операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности.

Считается что задержанные входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и совершала преступления, в частности пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах.

«Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения – при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», – говорится в сообщении Национальной полиции.
 
Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что «русская мафия» усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес в Испании – в первую очередь в дискотеки, рестораны, недвижимость на испанском побережье.

Лидеры группировки осуществляли сомнительные банковские операции, ввозили в Испанию наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.
 
В ходе обысков, которые были проведены в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, было изъято оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, обнаружена криптовалюта, наложен арест на многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро.

Из-за «высокого иерархического положения» задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция.

Поделиться: