В Астане незаконно работал криптообменный пункт

Изъято 342 тысячи долларов и семь миллионов тенге.

Сотрудники столичного департамента Агентства по финмониторингу выявили незаконную предпринимательскую деятельность трёх граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт ABS Change и вне площадки МФЦА. Об этом Orda.kz сообщает со ссылкой на АФМ.

По данным агентства, подозреваемые "осуществляли преступную деятельность на территории Астаны в период с 2021-го по 2023 год".

"В результате проведённых мероприятий изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 тысяч долларов США и семь миллионов тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысячи долларов США на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, общий оборот криптокошельков обменного пункта на платформе Binance составил почти 34 млн долларов.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.