В Алматы задержан глава финпирамиды, которую рекламировали вайнеры

Руководитель компании «Мudaraban capital» взят под стражу за организацию финансовой пирамиды, передает Orda.kz.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции города Рустам Абдрахманов.

― Это - гражданин Б., 1981 года рождения, он сегодня, 26 октября задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы, ― написал Абдрахманов в Instagram.

Напомним, 27 апреля в департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 УК РК).

В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.

В этой связи, в совершении данного преступления ранее были изобличены 4 подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу.

Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше 2х миллиардов тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL».

Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.

Производство досудебного расследования осуществляют следователи следственного управления городского департамента.