В Алматы пресекли деятельность ещё одной финпирамиды

Число пострадавших вкладчиков достигло более 100 человек, ущерб ещё устанавливают.

Деятельность финансовой пирамиды Qozgan inc, замаскированной под инвестиционную компанию, пресекли сотрудники алматинского департамента Агентства по финмониторингу. Компания якобы участвовала в государственных и частных закупах на тендерной площадке Казахстана.

Организаторы предлагали вносить деньги в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней.

Двух организаторов Qozgan inc задержали и поместили под стражу сроком до двух месяцев в рамках досудебного расследования.

Напомним, в июле 2022 года президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает ответственность за создание финансовых пирамид и вводит уголовную ответственность за их рекламу.

Закон поднимает нижний порог штрафа за рекламу с 1000 до 3000 МРП. Виновных также могут привлечь к общественным работам на срок до 1200 часов, либо лишить свободы на срок от трёх до пяти лет. Крайняя мера наказания – до 12 лет лишения свободы (пока в законе до десяти лет).

В статье 217 Уголовного кодекса РК появился пункт, который предполагает штраф в размере 2000 МРП, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.