Ущерб в 54 млрд тенге. Как не стать жертвой финпирамиды

В Казахстане жертвами финансовых пирамид оказались свыше 31 тысячи человек, которым причинён ущерб на сумму более 54 млрд тенге, сообщил на брифинге министерства внутренних дел начальник следственного департамента Санжар Адилов.

С каждым годом в стране растёт число мошенников и финансовых пирамид. По информации МВД РК, в 2020 году в суды направлено 149 уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид, в 2021-м – уже 213. К уголовной ответственности привлекли 126 человек, 38 из которых осудили, остальные всё ещё находятся на свободе под следствием. Пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм.

«Финансовые пирамиды используют различные методы для вовлечения людей, которые верят в «сказки» получения легкого и быстрого дохода. Активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью, а также тем, что население начало интересоваться инвестициями. Спрос рождает предложение», – рассказал Адилов.

В итоге финансовые пирамиды стали позиционировать себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций.

Адилов добавил, что мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами.

Активную работу по агентированию населения финансовые пирамиды проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Создаются чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников различными розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками.

«Как работает финансовая пирамида? Мошеннику нужно найти несколько участников и пообещать им удвоить доход. Взамен участники должны привести ещё как минимум двоих, а также внести небольшой денежный взнос. В итоге суммы взносов становятся астрономические, и на этом этапе всё «ломается», – объяснил на брифинге Адилов.

Глава следственного департамента уточнил, что финансовые пирамиды имеют маленький срок жизни. Мошенник покидает страну с большими деньгами, а горе-инвесторы пишут заявления в правоохранительные органы, понимая, что средства уже не вернуть.

Единственный способ обойти риски стороной – полное игнорирование финансовых пирамид.

«Если вам предлагают принять участие в заманчивом проекте, вложить деньги в качестве первоначального взноса, привести друзей и гарантируют, что ваши вложения будут в целости и сохранности, да к тому же в конце вы получите небывалый доход, не верьте. Эти признаки как раз и характеризируют финансовые пирамиды», – предостерёг Адилов.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.