Угрозы, розыск и миллионы долларов: в Казахстане потеряли майнинговую технику

2212 машин для майнинга завезли в Казахстан летом 2021 года. Планировалось, что машины разместят по всей стране, и они будут приносить прибыль своим владельцам. Однако в феврале женщина, которой доверили майнинговые машины, забрала их себе и спрятала. Orda.kz разбиралась в непростой истории любви между гражданином КНР и казахстанкой

Lovestory должна была закончиться фразой "И жили они долго и счастливо", но всё пошло по другому сценарию. Красивая сказка в одночасье превратилась в трагедию с мошенничеством на миллионы долларов, нападением и розыском.

История одного знакомства

На дворе стоял 2019 год, о таком заболевании как COVID-19 ещё никто не знал, да и в в целом геополитическая ситуация в мире была стабильная. Именно в это время к китайскому предпринимателю с бизнес-предложением обратилась она - 29-летняя А. И. Девушка хотела поставлять на рынок КНР баранину, а господин Х. мог ей с этим помочь. В качестве доказательств, женщина представила свою компанию Meat Kazakhstan и рассказала о наличии пяти тысяч голов овец. Вот только дальше разговоров дело не дошло. Но девушке ставила перед собой цель сначала понравиться китайскому господину. Что у нее успешно получилось.

Прошло не так много времени, как два любящих человека решили жить вместе. Весной 2019 года господин Х. решил подарить своей возлюбленной автомобиль марки Range Rover. Он передал ей 25 тысяч долларов наличными, а она приобрела и оформила на своё имя новенький внедорожник.

А в августе бизнесмен решил исполнить мечту дамы сердца и передал первоначальный взнос для покупки квартиры – 85 тысяч долларов наличными. Именно он и договорился с банком об оформлении ипотеки под 17%. Жильё находится в Алматы по адресу: проспект Достык 162, напротив ТРЦ Dostyk Plaza.

Стоимость одного квадратного метра в ЖК Алматы Тауэрс, по данным сайта Krisha.kz, начинается от 456 тысяч тенге. Высота потолков в квартирах составляет 3 метра. Здания возведены по монолитно-каркасной технологии. Они облицованы серым керамогранитом. В жилом комплексе имеется трёхуровневый подземный паркинг. Двухкомнатная квартира в этом ЖК стоит 59 млн тенге.

Украшения и аксессуары за тысячи долларов

Господин Х. демонстрировал свою любовь не только покупкой машины и первоначальным взносом для квартиры. Как и любая женщина, А.И. нравились украшения и аксессуары. А учитывая, что её мужчина мог позволить себе дарить дорогие презенты, девушка себе ни в чём не отказывала. Чеки имеются в распоряжении редакции.

23 июня 2019 года гражданин Китая приобрёл ей браслет в фирменном магазине Van Cleef&Arpels. Цена украшения из белого золота 750 пробы составила 5970 долларов.

В середине сентября 2019 года казахстанка попросила купить кольцо TIFFANY T WIRE в Esentai Mall – 18-каратное белое золото и россыпь бриллиантов. Общий вес в каратах – 0,13. За украшение господин Х. заплатил 1910 долларов. Сейчас это украшение можно приобрести от 2200 долларов.

26 января 2020 года она присмотрела себе сумку от LOUIS VUITTON в ТЦ Esentai Mall. Предпринимателю она обошлась в 2145 долларов.

В международный женский день в 2021 году женщина попросила часы люксового швейцарского бренда Ulysse Nardin. Classico Dual Time – это нержавеющая сталь, вставки из бриллиантов, антибликовое покрытие, водонепроницаемость и автозавод. С ними можно и на рыбалку, и на охоту, а также в туристические поездки. Приобретение обошлось в пять тысяч долларов. Покупка была сделана в магазине швейцарских часов CHRONOS в Алматы.

Летом 2021 года госпожа И. попросила 3000 долларов наличными, чтобы приобрести подделку кольца от Cartier. Продавала его знакомая девушка в Дубае. Выкупить украшение надо было немедленно, иначе оно подорожает.

Один из последних подарков гражданин Китая преподнёс своей возлюбленной в мае этого года. Кольцо из белого золота и бриллианта стоили 5550 долларов. Его купили в уже полюбившемся Esentai Mall.

Жили они долго и счастливо или...

ЖизньХ. и И. можно было бы назвать райской сказкой, если бы не машины для майнинга.

Летом 2021 года компания EXTRA BLOSSOM HOLDINGS LIMITED, зарегистрированная в Гонконге, завезла в Казахстан технику. Общая стоимость оценивается в 8 млн долларов. Для распределения более 2 тысяч майнинговых машин нужен был управляющий директор. Гонконгская компания обратилась к своему соотечественнику господину Х., у которого сразу не получилось распределить технику по всему Казахстану, но с этим ему решила помочь его возлюбленная. Спутница рассказала о своих многочисленных связях и возможностях, которые помогут решить вопрос. Для этого она должна была обратиться к некой Д.

Гражданин Китая поверил своей любимой и передал под ее управление все 2212 машин. Она распределила их по всей стране.

Всё складывалось благополучно, техника добывала и строила блоки, которые позже превращались в криптовалюту

В середине декабря 2021 года господину Х. пришлось срочно вернуться в Китай по семейным обстоятельствам. Он смог прилететь в Казахстан только в апреле 2022 года. Сразу выяснилось, что техника для майнинга пропала. Как оказалось, в феврале машины забрала его девушка и передала в третьи руки. Господин Х. пытался выяснить своими силами, куда делись машины.

Будучи в шаге от раскрытия тайны местонахождения дорогостоящей техники, господин Х. нашёл свои вещи на лестничной площадке у квартиры на Достык. Его возлюбленная сменила замки в их общей недвижимости и таким образом непрозрачно намекнула, что любовь закончилась. Произошло это 18 июня.

Примерно в то же время 25% техники вернулись под управление гражданина Китая. Около 500 машин обнаружили летом в Шымкенте. Когда владельцам майнинговой фермы объяснили, откуда техника, они с удовольствием вернули её законным владельцам. Для этого хватило документов с серийными номерами машин и непродолжительной беседы.

Тогда же выяснились интересные подробности из прошло госпожи И. По словам гражданина Китая, его девушка уверяла, что сирота. Они даже посещали вместе могилу родителей на на алматинском кладбище Кенсай. Позже выяснилось, что мама казахстанки жива и проживает в Алматы.

Нападение на Терренкуре

Госпожа И. написала заявление на господина Х. По её словам, сожитель напал на неё в вечернее время суток на "тропе здоровья" в Алматы и нанес ей колото-резаные ранения в районе шеи и в подреберье. Однако у гражданина Китая было железное алиби. На момент нападения он находился в другом месте. О чём свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения и биллинг телефона.

В ходе досудебного расследования между господином Х. и его бывшей девушкой состоялась встреча. Бизнес-леди сказала, что вернёт технику за определённую сумму.

За возвращение 1712 машин она потребовала миллион долларов за потраченное время и вложенные усилия

Новое действующее лицо

В середине августа в этой остросюжетной истории появляется новое действующее лицо. 39-летний алматинец представился сотрудником управления миграционной службы и назвался Кайратом (Имя изменено – Прим. Ред). Ни фамилии, ни служебного удостоверения мужчина не предоставил. Согласно данным Getcontact и других аналогичных программ, мужчина представлялся всем по-разному. Корреспонденту Orda.kz удалось найти таинственного незнакомца в Facebook. В социальной сети он"дружит" с известными казахстанскими политологами, журналистами, экономистами и общественными деятелями. Мужчина обладал даром убеждения, предлагал гражданину Х. найти хороших адвокатов и узнавал подробности его личной жизни. Причем мужчина настойчиво рекомендовал Х. вернуться в Китай. Целью его действий до сих пор неизвестна.

Любовь прошла или досудебное расследование по факту мошенничества

В итоге гражданину Х. технику не вернули. Остальная ее часть до сих пор находится в разных регионах Казахстана. Машины функционируют и приносят посторонним лицам прибыль.

На прошлой неделе в управление полиции Медеуского района Алматы обратился представитель гражданин Х, который защищает интересы гонконгской компании EXTRA BLOSSOM HOLDINGS LIMITED. Юрист написал заявление на возврат техники. В департаменте полиции Алматы корреспонденту Orda.kz подтвердили эту информацию.

Корреспондент Orda.kz связался с гражданкой И., чтобы узнать ее точку зрения в деле машинами для майнинга.

"Я ничего не забирала, вы не имеете право спрашивать. Такого не было. Это дела мои и моей компании, которая принадлежит мне. Это не китайская организация, это частная компания, где учредителем являюсь я и право подписи только у меня только. Я не могу озвучить назыание компании. Вы не знаете всей ситуации, вы не знаете, что на меня было нападение со стороны китайцев", – ответила И. в телефонном разговоре с корреспондентом Orda.kz.

Корреспондент Orda.kz направил госпоже И. запрос для прояснения деталей в этой запутанной истории.

Чем занимается госпожа И.?

На женщину оформлены ИП "САМРУК", которое предоставляет в аренду легковые автомобили и легкие автотранспортные средства, а также несколько компаний, в том числе и филиалы китайских организаций.

Компания Meat Kazakhstan, благодаря которой и познакомилась И. с господином Х., появилась в июне 2018 года. Это совместное предприятие двух алматинок – И. и Шолпан Чинибаева. ТОО занималось оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. В апреле 2022 года Meat Kazakhstan признали бездействующим. За время существования компания пополнила казну государства всего на 1 262,5 тенге.

Человек с таким же именем и фамилией (Шолпан Чинибаева) выступает коучем.

ТОО "SENS (СЕНСЕЙ)" И. основала в мае 2019 года. Сотрудники компании предоставляют транспортно-экспедиционные услуги. В государственную казну учредители и директор в одном лице уплатила всего 5 050 тенге.

Компанию "ПАНДА С" И. открыла 6 октября 2019 года в Алматы. Предприятие занимается разработкой строительных проектов. Его зарегистрировали в квартире, на первоначальный взнос которой деньги передал господин Х. По данным Комитета государственных доходов, ТОО ещё не уплатило ни тиына.

Спустя 10 дней бизнес-леди открыла ещё одно предприятие – Panda Service. Компания предоставляет прочие индивидуальные услуги. Юридический адрес ТОО – купленная квартира в ЖК Алматы Тауэрс. За годы существования Panda Service выплатила более 3,8 млн тенге налогов. У предприятия имеется несколько лицензий. В основном это проведение технического исследования на предмет отнесения товаров к средствам криптографической защиты информации и специальным техническим средствам, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Также И. руководит филиалом АО "Пекинская техническая компания "Хуакей" в Алматы. Предприятие занимается оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием. Среди них техника для очистки питьевой воды и промышленных вод, штативы для отбора проб и дозирующих устройств, моментальные анализаторы, лабораторные приборы для анализа качества воды, лабораторные приборы для анализа масла и анализаторы горючих и токсичных газов. В этом году филиал пополнил казну государства всего лишь на 1 590 тенге.

Бизнес-леди владеет двумя компаниями с похожими названиями: Частная компания QIAN3 Ltd. и ТОО "QIAN3". Одна оформлена в международном финансовом центре "Астана", а другая – в «Правительстве для граждан». Предприятия занимаются разработкой программного обеспечения и инвестиционной деятельностью.

Общественный фонд "TAN City"

В июле 2021 года в Алматы появился новый общественный фонд. Основали "TAN City" две женщины И. и Диана Иконникова. Миссия организации – оказывать всевозможную помощь малоимущим, многодетным семьям, матерям, отцам-одиночкам и людям с инвалидностью. Главным и единственным спонсором остаётся ТОО «CINVEST», в лице генерального директора Дианы Иконниковой и каждого инвестора компании. Поступления из сторонних ресурсов не принимаются. Отметим, что фонд зарегистрирован в квартире в ЖК Алматы Тауэрс.

Как указано на сайте best-people.info, Диана Иконникова ежемесячно направляла более 10 млн тенге на счета "TAN City".

Возможно, это та самая Диана, о которой говорила И. господину Х. Иконникова окончила школу CryptoMentors, «TopTraders» и Boris Trader. Кроме того, она выступает партнёром биржи Bybit, входит в 0,5% успешных трейдеров на бирже Binance. А также обучила более 200 человек на авторском курсе «Криптотрейдинг с нуля». Вот только госпожа Иконникова в этом году имеет налоговую задолженность в размере 248 тысяч тенге. Более того, девушку уже почти полгода разыскивает полиция.

Представители китайской компании намерены вернуть своё имущество. Они планируют написать обращение на имя президента Касым-Жомарта Токаева. Редакция Orda.kz продолжит следить за развитием истории.