Убежище по понятиям. Как ирландский босс мафии пытался попасть в Казахстан

За годы правления Елбасы у некоторых бизнесменов и высокопоставленных лиц сложилась традиция: какое-то время занимать высокие должности, а затем, вторя зову сердца, рвануть в западную демократическую страну, забрав туда свои пожитки, зачастую полученные и заработанные нечестным путём. Чтобы искоренить эту традицию в Новом Казахстане, пройдёт немало времени, но недавно случилось невообразимое: в республику пытался приехать ирландский мафиози Дэниэл Кинахан. Кто такой этот непрошеный гость, чем он знаменит и чем его привлёк Казахстан – читайте в материале Orda.kz.

Who is Mr. Kinahan?

Род деятельности героя не вызывает доверия и тем более одобрения, учитывая, что его биография, изобилующая «мощным» для криминального мира послужным списком, опубликована на официальном сайте Госдепартамента США.

Согласно официальным данным, Кинахан начал криминальную карьеру ещё в молодости – этому посодействовал отец ирландца Кристофер, организовавший транснациональную преступную организацию Кинахана в начале 90-х. Она получила статус самой опасной организованной преступной группировки в Ирландии. Вскоре деятельность ОПГ вышла далеко за пределы её родины: группировка Кинахана известна тем, что занималась поставками южноамериканского кокаина и героина по всей континентальной Европе, Великобритании и Ирландии. Помимо наркобизнеса, ОПГ отличилась отмыванием денег, а также торговлей оружием и убийствами.

В 2016 году перестрелка с конкурирующей бандой Хэтч в отеле Дублина настолько взбудоражила страну и разозлила местных полицейских, что Кинахану и подельникам пришлось покинуть Ирландию и продолжить свою преступную деятельность в Великобритании, Испании и Объединённых Арабских Эмиратах.  

Это едва ли перекрыло кислород организации – за информацию о Дэниэле Кинахане Госдепартамент США официально предлагает целых пять миллионов долларов.

Что ирландец забыл в Казахстане?

Казахстан нечасто появляется в сводках иностранных СМИ, тем более в рубрике Irish Crime (ирландская преступность). Но жизнь Дэниэла Кинахана столь многогранна, что в её орбите оказалась крупнейшая центральноазиатская республика. В статье Sunday World подробно описывается, как ирландский мафиози пытался получить убежище в РК.

В расследовании указывается, что Казахстан внезапно стал первой страной, где Кинахан стремился получить убежище. В числе прочих стран указаны также Иордания и Ливан.

Казахстанский аукцион с участием ирландской ОПГ

Босс ирландской мафии побывал в Казахстане ещё в 2019 году. Поводом для визита послужило участие в аукционе, направленном в поддержку Snow Leopard Foundation – старейшей организации, фокусирующейся на защите снежных барсов, в Центральной Азии более известных как ирбисы.

Вряд ли Кинахана можно назвать активистом-гринписовцем, но ирландский мафиози был готов примерить на себе образ природоохранника – и всё ради того, чтобы улучшить свой имидж. Во время аукциона в поддержку фонда Кинахан заплатил 140 тысяч долларов США за мяч с автографом защитника из сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка, которым он сыграл в финале Лиги чемпионов 2019 года.

Помимо Кинахана, в аукционе не только участвовала, но и выступила в качестве организатора ещё одна интересная личность – Нурали Алиев, внук Нурсултана Назарбаева. Кстати, он тоже попал в фокус статьи Sunday World, в которой говорилось о том, что Нацагентство по борьбе с преступностью проводит расследование в отношении его персоны.

Британское правосудие над казахстанской элитой

Нурали Алиева доставили в Высший суд Великобритании – чопорные английские судьи горели желанием узнать, откуда у Нурали и его матери Дариги Назарбаевой имущество стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов в Лондоне. Каков был ответ Нурали Алиева – неизвестно, заседание проходило за закрытыми дверями.

Видимо, речь Алиева не удовлетворила служителей Фемиды, и вскоре в Агентстве по борьбе с преступностью решили наложить на внука Назарбаева и его мать приказ о неустановленном богатстве. Утверждалось, что имущество – три особняка – были куплены покойным Рахатом Алиевым, имевшем уже тогда дурную славу в Европе и тем более в Казахстане.

Но сделано ничего не было. Высший суд не согласился с решением Национального агентства по борьбе с преступностью в Великобритании. Cудья Лэнг отменила все три постановления о необъяснимом финансовом благополучии Нурали и Дариги Назарбаевой. Обвинения агентства, одного из самых важных и авторитетных в Лондоне, которое провело целое отдельное расследование, перестали быть значимыми и перешли в разряд «ненадёжных». Более того, Нурали и Дарига добились от суда, чтобы агентство возместило расходы на ведение судебных процессов, которые обошлись им в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Такое решение судьи Лэнг объясняется находкой «неких доказательств», что недвижимость действительно финансировалась членами семьи Назарбаевых. Это означало победу казахстанской элиты в очередном судебном разбирательстве, отразившемся в конечных словах Нурали Алиева: «решение суда показало, что национальное агентство объявило приказы, строя их на неточной информации в рамках ошибочного расследования, оказавшегося совершенно безосновательным».

Но вернемся к ирландцу-искателю убежища в Казахстане. Если Даниэль Кинахан участвовал в аукционе, организованном Алиевым, то это может означать, что ирландец и представитель казахстанской элиты были знакомы.

Так это или нет – в поисках ответа на этот вопрос британское издание The Sunday World направило официальные запросы в посольства Казахстана, Иордана и Ливана в Великобритании. Ответов оно не дождалось.

Связи с Хезболлой, наркокартели и отмывание денег

В упомянутой статье The Sunday World говорится, что, по слухам, Кинахан, а также его отец и младший брат укрываются в Дубае. Однако их точное местонахождение неизвестно.

Тем временем круг вокруг мафиози сжимается. Не так давно в Испании арестовали близкого подельника Кинахана по одноимённому картелю – Джонни Моррисея. По информации статьи Irish Mirror, он может провести до двух лет в СИЗО до начала судебного разбирательства – Моррисей обвиняется в помощи картелю Кинахана в отмывании более 200 миллионов евро. И это только часть обвинений.

По данным расследования испанской полиции, для преступного вывода средств Моррисей использовал Hawala – неофициальную систему денежных переводов, которая позволяет отправлять средства через посредников, именуемых hawaldara. Система работает таким образом, что суммы денег не перемещаются между реальными юрисдикциями. Посредник может получить средства ещё до того, как с ним свяжется посредник из другой страны – он и выплатит эквивалент суммы посредством наличного расчёта или даже товарами. Обмен средствами основывается на доверии между посредниками – никакой документации не ведётся. Поэтому Hawala широко используется для незаметного наркотрафика и нашёл отклик среди террористов.

В досудебном расследовании испанской полиции удалось узнать, что с помощью Hawala картель Кинахана сумел установить связи с Хезболлой – военизированной группировкой, признанной террористической во многих странах мира. Тут уже к расследованию и подключилось американское Управление по борьбе с наркотиками, силами которого и французской полицией в 2018 году в Париже был задержан бизнесмен Мохамад Нуреддин.

Сотрудникам управления удалось узнать, что Нуреддин орудовал в Ливане, занимаясь отмыванием денег и с помощью своей компании переводя средства на счета террористов Ирака и Ливана. Нуреддин напрямую работал с финансовым аппаратом Хезболлы. Расследование пролило свет на совместную деятельность картеля Кинахана и отдела внешней безопасности Хезболлы, которые ответственны за перевоз огромного количества кокаина и героина в США и Европу.

В Казахстан хода нет

Может ли такой «интересный человек», как Дэниэль Кинахан, рассчитывать на убежище в Казахстане?

Казахстанское посольство в Великобритании ответило изданию The Sunday World, что Кинахан действительно прибыл в Казахстан и покинул его в июле 2019 года. Визит мафиози как раз был приурочен к аукциону в Астане. Кроме подтверждения факта посещения страны, посольство Казахстана выразило благодарность британскому изданию, а также предложило сотрудничество в будущих расследованиях международных преступлений.

Где именно скрывается Кинахан – никто не знает. Но, как видно, в Казахстане ирландского мафиози вряд ли ожидает тёплый приём, как это было в 2019-м.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.