Токаеву сообщили о финансовых пирамидах

Глава агентства по финансовому мониторингу отчитался перед президентом о работе по противодействию теневой экономике. 

Об этом сообщает Оrda.kz  со ссылкой на Акорду.

С начала года была пересечена деятельность восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные. 

Жанат Элиманов сообщил, что по фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 млрд тенге (более 33,4 млн долларов).

Также глава агентства проинформировал Токаева о работе ведомства по пресечению деятельности финансовых пирамид. По его словам, 21 материал по подозрительным операциям направлен в правоохранительные органы.

Элиманов доложил о принимаемых мерах по недопущению вовлечения бизнеса в орбиту уголовных преследований. Он рассказал, что по итогам 2020 года в шесть раз снижено число зарегистрированных экономических преступлений по сравнению с предыдущими годами. В два раза сокращено число вызовов на допрос предпринимателей в рамках расследований уголовных дел, а также на 40% сокращены сроки расследований.

Токаев также отметил необходимость принять системные меры по недопущению вовлечения добросовестного бизнеса в уголовное преследование.