Тайны алматинского рынка "Евразия": кто новый директор и что он скрывает

История про алматинскую барахолку и торговый центр "Евразия" получила продолжение. Торговцам собираются поднять арендную плату на 30%. Корреспондент Orda.kz поговорил с новым владельцем рынка.

В начале января в редакцию Orda.kz обратились алматинские предприниматели с криком о помощи. Они заявили, что вкладывали собственные средства в строительство торгового центра "Евразия". И с прошлым владельцем Игорем Овсянниковым уговор был такой: с него – земля, с торговцев – деньги на строительство.

Сумма вклада варьировалась от площади желаемого бутика. Ценник на небольшое помещение начинался от 45 до 50 тысяч долларов, а вот за большой приходилось отдавать более 60, а то и 70 тысяч. Стоимость одного квадрата составляла две тысячи долларов. Однако все соглашения были только на словах, документально ничего не было подкреплено, кроме расписок о получении денежных средств.

В сентябре 2022 года Овсянников продал торговый центр, а новый хозяин, по словам предпринимателей, попросил освободить помещение для реконструкции здания.

Как предпринимателей ввели в заблуждение на алматинской барахолке и обманули на четыре миллиона долларов, можно прочитать здесь.

На запрос корреспондента Orda.kz в департаменте полиции сообщили, что коллективное заявление от 29 граждан поступило 6 января этого года.

«В Едином реестре досудебных расследований этот факт зарегистрирован по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК ("Мошенничество в особо крупном размере" – Прим. ред.)». сообщили в ведомстве. 

Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на объективное, полное и всесторонне исследование обстоятельств дела.

Как обстоят дела сейчас?

После публикации Orda.kz новое руководство ТЦ во главе с Шамилем несколько раз проводило собрание для урегулирования конфликта. Он заверил, что выселять никого не собирается, все будут работать на своих местах, главное – платить аренду, которая поднимется в этом году минимум на 30%.

"После проведённого аудита мы поняли, что здание не функционирует в полном объёме. Из четырёх этажей работают только два. Будем проводить реконструкцию, чтобы объект работал на 100%. Прибыль нужно извлекать из каждого квадратного метра, но, конечно, не причиняя ущерб предпринимателям", рассказал мужчина корреспонденту Orda.kz.

Как он объясняет, предприниматели являются владельцами своих бутиков условно. Никаких подтверждающих документов у них нет. И таким образом работает вся алматинская барахолка.

"Там не было никакого выкупа. Более того, деньги платили лишь за право находиться на этом месте. К большому сожалению, по такому принципу с 1990-х годов работает вся барахолка. К примеру, если вы захотите взять место на "Болашаке", то вам продадут только контейнер, а не землю. При этом нужно будет каждый месяц обязательно платить арендную плату. Но в нашем случае у нас не контейнер и не рынок. У нас – здание. Да, предприниматели участвовали в строительстве, но, по словам Овсянникова, оговорка была, что эти бутики будут числиться за ними, их просто никто не будет выгонять. Они покупали условные места, нет никакого соглашения о намерениях. На данный момент никого не будут выгонять, продолжим работать на тех же условиях. Со дня на день будут предоставлены договоры на 2023 год. И реконструкция будет проводиться поэтапно, чтобы не доставлять неудобств предпринимателям", сказал Шамиль

Однако торговцы не верят словам нового хозяина. Они уверены, что под видом реконструкции новые владельцы реализуют определённую схему, чтобы оставить их улице.

"Мы готовы платить плюс 30% к аренде. Но нас необходимо признать собственниками бутиков с выдачей документов и регистрацией их в уполномоченных органах. А также документально зафиксировать повышение аренды на текущий год. Нам до сих пор не выдали договора, без них они могут нас 31 января на улицу выкинуть и мы останемся без работы", говорит предприниматель Сауле Габдулина.

17 января собственники бутиков получили уведомление от новой администрации, в котором сказано, что до 31 января они могут оставаться в своих бутиках без внесения арендной платы. Но в дальнейшем в торговом доме будут проводиться ремонтные работы для улучшения здания. В декабре 2022 года в связи с истечением срока аренды предпринимателям были вручены уведомления о расторжении договора. Новые ещё не подписаны. По словам торговцев, новая администрация тянет время. А без договоров аренды они рискуют остаться без своего имущества ещё до начала реконструкции.

Кто же владелец?

По документам во главе ТОО «Евразия» стоит некая Камилла Султанова 2000 года рождения. Кем же тогда является Шамиль? Редакция Orda.kz разбиралась в этом вопросе.

По словам самого мужчины, Камилла Султанова является хозяйкой только номинально. Девушка – племянница его партнёра по бизнесу. Всего во главе ТОО "Евразия" стоят три человека, фамилии которых мужчина предпочёл не называть.

28 сентября прошлого года Камилла Султанова выписала доверенность на ТОО "Евразия" Шамилю до 1 сентября 2023 года с правом подписи на финансовые и бухгалтерские документы.

Who is мr. Шамиль?

Сам же Шамиль 1978 года рождения по документам числится руководителем в восьми компаниях, которые занимаются различной деятельностью, начиная от строительства жилых зданий и заканчивая оптовой торговлей рудами чёрных и цветных металлов.

Предположительно, Шамиль сменил фамилию после отбывания срока в колонии. Правда, при рождении его нарекли не Шамилем, а Шамши, он также поменял и отчество.

В 2012 году его осудили на пять лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Шамиль был признан виновным в совершении мошенничества, хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

Судом было установлено, что он в 2004 году, создавая видимость успешного бизнесмена в сфере поставок нефтепродуктов, путём обмана предложил потерпевшему Сапаргалиеву заключить договор между компанией ТОО «Енас», учредителем которого он являлся и АО «Казахмыс» на поставку нефтепродуктов, через него.

Сапаргалиев оформил в АО «Банк Каспийский» кредит на крупную сумму и передал их Шамилю вместе с заранее подписанными документами между ТОО «Енас» и АО «Казахмыс» на поставку дизельного топлива для передачи руководству АО «Казахмыс» и дальнейшего заключения сделки.

9 августа 2004 года Сапаргалиев заключил между ТОО «Енас» и АО «Банк Каспийский» договор банковского займа на сумму 102 680 000 тенге, предоставив банку вышеуказанный договор, а также залог, принадлежащий ТОО «Енас». 10 августа 2004 года он перевёл денежные средства по банковскому займу в размере 102 680 000 тенге на расчетный счет ТОО «KazTransStandart», учредителем которого являлся Шамиль, который на тот момент носил другую фамилию.

После поступления денежных средств, имея доступ к счетам своей компании, он распорядился похищенными деньгами и истратил их на собственные нужды, говорится в обвинительном заключении.

В банке судебных актов имеется ещё четыре гражданских дела с его участием. Споры в основном связаны с расторжением сделки, исполнением обязательств по договору или займу.

Выезд за пределы Казахстана Шамилю запрещён. На нём числятся взыскания на сумму 869 845 666 тенге по шести исполнительным производствам, а также налоговая задолженность в размере 404 739 тенге за транспортный налог.

Редакция продолжит следить за развитием событий.