Свыше 70% дел связаны с теневым бизнесом: в АФМ подвели итоги 2022 года

В прошлом году АФМ возместило свыше 97 млрд тенге по делам, связанным с теневым бизнесом. Доля таких правонарушений в общей статистике превышает 70%, сообщает пресс-служба ведомства

В Агентстве по финансовому мониторингу РК подвели итоги проделанной работы за 2022 год. В ведомстве заявляют, что число регистрируемых дел по сравнению с 2021 годом сократилось на четверть, а за последние четыре года – в два раза.

В АФМ представили статистику по разным сферам: от лудомании до финансовых пирамид.

Устрашающими кажутся цифры, которые касаются незаконной продажи наркотиков в Казахстане. Выявлены 22 интернет-магазина, чей общий оборот составил 4,6 млрд тенге, а количество покупателей – 27 тысяч человек.

«На основании переданной информации полиция начала 10 дел, задержаны 17 лиц (изъято более 500 доз наркотиков, в том числе 3 кг синтетических)», – уточняет финразведка.

Агентство также сообщает о предотвращении работы 44 подпольных цехов нелегальной алкогольной продукции. Всего из оборота изъято 1,5 млн бутылок контрафактного алкоголя и 99 тысяч литров спирта и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, в прошлом году сотрудники АФМ ликвидировали 110 незаконных игорных заведений и 29 финансовых пирамид. Потерпевшим возместили ущерб на 8,3 млрд тенге. Наряду с этим в Казахстане заблокировали 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой мошеннических схем. В Агентстве утверждают, что эти действия обезопасили 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид.

«Для проверки компаний на наличие признаков финпирамиды внедрён «Telegram-бот» (уже поступило свыше тысячи заявок от граждан, из них рассмотрено 900). При этом работа нацелена на их раннее выявление», – проинформировали в АФМ.

В целом комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%, отметили в пресс-службе ведомства.

Для дальнейшего развития системы, противодействующей отмыванию денег, утверждена Концепция развития финансового мониторинга до 2026 года.