Сулейменов рассказал, как Нацбанк будет ловить криптомошенников

Нацбанк усилит контроль за криптовалютными операциями и создаст Центр криптовалютной аналитики. Он будет находить подозрительные транзакции и передавать информацию правоохранительным органам. Об этом заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, сообщает Orda.kz.

По его словам, полностью избавиться от мошенников на крипторынке невозможно. Но государство может сделать его прозрачнее и безопаснее.

«Крипторынок существует, хотим мы этого или нет. Поэтому наша задача — сделать его прозрачным. Именно для этого мы создаём Центр криптовалютной аналитики. Значительная часть его работы будет связана с отслеживанием транзакций и передачей информации соответствующим правоохранительным органам. Может ли рынок быть на 100% чистым? Это риторический вопрос. Всегда найдутся люди, которые попытаются использовать любые финансовые инструменты в незаконных целях»,сказал Сулейменов.

Казахстанцам он посоветовал пользоваться только теми криптоплатформами, которые соблюдают требования регуляторов и проводят идентификацию клиентов (KYC). По словам главы Нацбанка, такие площадки безопаснее, а на нерегулируемых биржах риск нарваться на мошенников намного выше.

Ранее мы писали, что астанчанина подозревают в краже криптовалюты на 130 млн тенге.

Читайте также:

• Киберпреступность в РК: откуда к нам лезут хакеры с мошенниками и как от них защититься
• В Казахстане откроют киберлабораторию для полиции