Суд Нью-Йорка продолжит рассмотрение иска Казахстана по делу Стати

Решение суда позволит продолжить рассмотрение исков против Чапмена в том же суде, куда они изначально были поданы.

Федеральный суд Нью-Йорка постановил продолжить разбирательство по искам Казахстана против Даниела Чапмена и его компании Argentem Creek об их роли в масштабных мошеннических схемах молдавских олигархов Анатолии и Габриэля Стати, передает Министерство юстиции РК. Сам Даниел Чапмен уже несколько раз подавал ходатайство об отклонении исков Казахстана.

В Минюсте РК считают это победой для страны. Решение суда позволит продолжить рассмотрение исков против Чапмэна в том же суде, куда они изначально были поданы.

Как утверждается в иске, Чапмен обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но не предпринял правовых мер против него, наоборот, он вступил с ним в незаконный сговор с целью обмануть Казахстан и других лиц.

Мошенничество Стати является установленным фактом: Брюссельский апелляционный суд в ноябре 2021 года постановил, что Стати совершил мошенничество до, во время и после арбитражного разбирательства против Казахстана.

Канат Мусин, недавно назначенный министром юстиции Казахстана, прокомментировал это решение:

«Сегодняшнее решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США». 

Марат Бекетаев, советник премьер-министра Казахстана, тоже высказался на этот счёт:

«В течение последних двух лет компания Чапмена отчаянно пыталась остановить и/или отсрочить рассмотрение американскими судами исков по существу, заявленных Казахстаном (и компанией Outrider). Мы рады, что американские суды отклонили эти попытки - сначала в Вашингтоне, округ Колумбия, а теперь в Нью-Йорке - и что теперь наши иски будут рассматриваться дальше». 

Брюссельский апелляционный суд постановил, что инвестиции Стати в Казахстан был сделаны недобросовестно. Он также ввел в заблуждение шведские суды и избежал вынесения приговора судебными инстанциями по вопросу мошенничества. Стати находится под уголовным расследованием в Люксембурге за мошенничество, подделку документов и отмывание денег. 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил решение по делу Стати до завершения уголовного расследования с Казахстаном. Это решение суд принял после заключения независимых экспертов, предоставленных Казахстаном.