Суд Гибралтара отклонил иск Казахстана к молдовскому бизнесмену Стати

31 января 2023 года Верховный суд Гибралтара отклонил иск арбитражного управляющего ООО «Толкыннефтегаз» («ТНГ»), одной из бывших компаний Стати, захваченной Казахстаном в 2010 году. Этот иск был частью почти десятилетней кампании Казахстана по уклонению от выплаты бизнесменам Стати более 500 миллионов долларов, согласно окончательному и не подлежащему обжалованию решению Стокгольмского арбитража от декабря 2013 года.

История захвата контроля над ТНГ

Согласно решению Стокгольмского трибунала, Казахстан незаконно конфисковал активы Стати в 2010 году. Кампанию по уклонению от выплаты бизнесменам Стати компенсации возглавил бывший министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев по указанию Карима Масимова, который сейчас находится в СИЗО и подозревается в госизмене.

Согласно решению Стокгольмского арбитража и Договора к Энергетической хартии, Масимов координировал действия казахстанских правоохранительных органов, кульминацией которых стала незаконная экспроприация активов бизнесменов Стати в Казахстане.

«В 2019 году, спустя почти 10 лет после того, как Казахстан захватил контроль над ТНГ и после того, как решение арбитража было поддержано всеми уровнями шведской судебной системы и подтверждено как окончательное и не подлежащее обжалованию, региональные налоговые органы внезапно создали новые налоговые счета для ТНГ. «Казахстанские суды удовлетворили эти фиктивные требования, объявив ТНГ банкротом и назначив марионеточного управляющего банкротом», — говорят представители бизнесмена Анатола Стати.

Управляющий по банкротству незамедлительно предъявил Стати претензии на основании тех же избитых обвинений в мошенничестве, которые Казахстан выдвигал годами. Банкротный управляющий заявил, что эти иски были необходимы, чтобы помочь властям взыскать эти фиктивные налоги.

Верховный суд Гибралтара постановил, что требования о принудительном взыскании иностранных налоговых обязательств противоречат местному законодательству и отклонил иск на этом основании. Суд также пришел к выводу, что Гибралтар не является подходящим местом для подачи исков к Анатолию и Габриэлю Стати (гражданам Молдовы) и Ascom (молдовской компании), заключив: «Мы не считаем, что есть какие-либо веские причины требовать, чтобы иски рассматривались в Гибралтаре».

Вынося свое решение, судья отметил, что огромные счета за юридические услуги арбитражного управляющего покрываются Казахстаном и реальной целью этого финансирования может быть только попытка отсрочить платеж по арбитражному решению.

«Я почти не сомневаюсь в том, что такая мотивация со стороны Казахстана призвана дать возможность (Арбитражному управляющему ТНГ – прим. ред.), помешать исполнению решения Стокгольмского арбитража, а соответственно, выплатам в пользу Стати»,- заявил судья Верховного суда Гибралтара Лиам Йитс, который стал последней юрисдикцией, отклонившей попытки оспорить выплату компенсации.

«Обвинения являются психологической проекцией мошеннической группы бывших казахстанских чиновников, пытающихся скрыть свой собственный преступный захват активов Стати, «обливая грязью» самих Стати», — отметили представители Анатола Стати.

Средства, потраченные на ложные кампании

29 августа 2022 года Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил иск Казахстана о мошенничестве против Стати, посчитав это дело «недопустимой побочной атакой на подтвержденное арбитражное решение».

16 января 2023 года Апелляционный суд Швеции вынес решение о том, что Стати могут взыскать 76 млн долларов (активы Казахстана в Швеции – Прим. Ред.).

«С огромными затратами для казахстанских налогоплательщиков Казахстан использует одни и те же старые лозунги про мошенничество, пытаясь замаскировать их под «новые». Поражение Казахстана в суде в Швеции обошлось налогоплательщикам почти в 10 миллионов долларов США, а последняя неудача Казахстана в Гибралтаре обойдется еще в миллионы долларов, как за счет оплаты счетов марионеточного арбитражного управляющего, так и за счет компенсации собственных затрат Стати», — говорят представители бизнесмена.

Ввиду роста процентных ставок во всем мире, проценты на сумму присужденной Стати компенсации в настоящее время составляют примерно 25 миллионов долларов.

«18 раз мы видели, как эти требования преподносятся как нечто «новое» от государства. Можно было бы подумать, что выводы суда поставят хоть на короткую паузу эту скоординированную кампанию по преследованию меня, но, очевидно, бывшая элита ничему так и не научилась. В эти трудные времена невозможно не думать о многих сотнях миллионов, потраченных на защиту действий бывших чиновников, подозреваемых в коррупции. Эти средства можно было бы использовать во благо народа Казахстана. Действительно, деньги, потраченные на ложные кампании против меня, были бы лучше направлены на возвращение миллиардов долларов, украденных у казахского народа прежним режимом», — заключил Стати.

Многолетние судебные тяжбы

В 1999 году компания Анатолия Стати Tristan Oil получила лицензию на разработку месторождений Боранколь, Толкын и блока Табыл в Казахстане и начала инвестировать в эти проекты. Однако спустя девять лет, когда компания начала приносить доходы и вышла в прибыль, у молдавского бизнесмена начались проблемы – власти республики начали терзать компанию обременительными проверками, а потом и вовсе стали накладывать неподъёмные штрафы, обвиняя компанию в неуплате налогов.

В 2010 году бизнес Стати был подвергнут рейдерскому захвату – власти страны незаконно национализировали его активы. Началась судебная тяжба, которая ожидаемо была выиграна истцом.

В 2013 году арбитражный суд в Стокгольме постановил, что власти республики нарушили права Стати, национализировав активы в Казахстане, и присудил выплатить владельцам Tristan Oil более 500 миллионов долларов США в качестве компенсации убытков, судебных издержек и процентов.

Казалось бы, вопрос решён, иностранный инвестор уходит со справедливой компенсацией. Однако Казахстан в лице премьер-министра Карима Масимова, министра юстиции Марата Бекетаева и бизнесмена Кайрата Боранбаева внезапно решил оттянуть неизбежный конец.

Активы тем временем передали государственной компании «КазМунайГаз» под управлением Тимура Кулибаева, которая и выставила недавно месторождения на продажу, хотя там вряд ли остались какие-либо ресурсы.

Бесконечные проволочки

Анатол Стати считает, что власти Казахстана активно пользуются лазейками в законодательствах разных стран и подают иски от лица гражданских лиц, позволяющие открыть уголовное дело в отношении людей и компаний, имеющих отношение к Стати.

Юристы из Bolashak Consulting Group, которые оказались аффилированными с бывшим министром юстиции Маратом Бекетаевым через его соратников, пытались затянуть выплату компенсации как минимум четыре раза через новые иски о мошенничестве после того, как Стокгольмский арбитраж встал на сторону Стати

В 2019 году Бекетаев и его консультанты пытались обвинить Стати в нарушении закона RICO, который был впервые применён в 1970 годах для того, чтобы можно было арестовать и засудить американскую мафию. Подобно той самой мафии, консультанты Казахстана пытались открыть уголовный процесс в американских юрисдикциях через давление и запугивания бывших сотрудников и кредиторов Стати.

Позже юристы подали иск против американского кредитора Стати. 29 августа 2022 года Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил иск Казахстана к американскому кредитному фонду Argentem Creek Partners, назвав иск «недопустимой побочной атакой на подтверждённое арбитражное решение».

В решении суда также отмечалось, что «аргументы о том, что решение суда о выплате компенсации бизнесменам Стати было получено обманным путем, действительно рассматривались и были отклонены судом в Швеции и Окружным судом округа Колумбия (США)».