Студенты и 64-летняя пенсионерка стали участниками схемы по отмыванию денег от наркоторговли
Фото: Pixabay.com
Мошенники всё чаще вовлекают доверчивых людей в преступные схемы, сообщает Orda.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили о том, что мошенники часто используют чужие банковские карты для финансовых операций. И казахстанцы могут стать «дропами», через которых проходит преступный доход.
«Деньги могут поступать от киберпреступлений или других схем, таких как торговля наркотиками и людьми. На сегодня 30 тыс. банковских карт уже использовали в реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге»,
сообщили в АФМ.
На уловки мошенников обычно попадаются те, кто находится в сложном финансовом положении: безработные, студенты и люди из уязвимых групп. Но участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности, конфискации имущества и даже тюремному сроку.
Примером может служить случай, произошедший в Астане и Караганде. Студенты и 64-летняя пенсионерка стали участниками схемы по отмыванию денег от наркоторговли через Telegram-магазин.
«Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более двух млрд тенге»,
рассказали в Агентстве по финмониторингу.
Ещё один случай произошёл с 20-летним студентом из Алматы. На его карту поступило почти 22,5 миллиона тенге от более чем 900 человек. Эти деньги затем были переведены на криптокошельки преступников.
«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведётся только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам лёгкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему»,
предупредили в АФМ.
Если поступают подобные заманчивые предложения, казахстанцам советуют немедленно обратиться в правоохранительные органы.
Читайте также:
Лента новостей
- ИИ, миграция, энергетика: чем займётся курултай в ближайшее время
- Приём заявок на ипотеку «Умай» приостановили: что говорят в Отбасы банке
- «Пришло время» — Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
- Как изменятся МРП, МЗП, пенсия и прожиточный минимум в Казахстане в 2027 году
- Хадж-2027: в ДУМК утвердили туроператоров для организации паломничества казахстанцев
- Пять лет «НаркоСТОП»: как профилактический проект стал площадкой для системных изменений
- Рост есть, но легче не стало: с чем экономика Казахстана заканчивает лето
- Сатпаев отметил день шахтера и обогатителя большим праздничным концертом
- Дети прыгали с высокого моста в Алматы
- Редакция Orda.kz полностью прекращает работу с 1 сентября
- Почти половина — из ФСМС: объём медуслуг в Казахстане превысил триллион тенге
- Фильм «14 күн»: смех, да и только
- Новые правила финансирования частных школ предложили ввести в Казахстане
- Фонд без офиса и директора оказался просто счётом в казначействе
- «Водный Шёлковый путь» по Иртышу: Китай ищет выход в Арктику через Казахстан
- Мурал сегодня есть, завтра нет: кто решает судьбу стрит-арта в Алматы?
- Катер с семью людьми на борту врезался в скалу в Актау: двое погибли
- Не мыть, не клеить и сдать за три года: для находок в Казахстане ввели новые требования
- Дожди, мокрый снег и заморозки: какой будет погода в Казахстане в первые дни сентября
- За слабый тенге доплатят: добывающие компании Казахстана смогут пересчитать закупки
