Студенты и 64-летняя пенсионерка стали участниками схемы по отмыванию денег от наркоторговли
Фото: Pixabay.com
Мошенники всё чаще вовлекают доверчивых людей в преступные схемы, сообщает Orda.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили о том, что мошенники часто используют чужие банковские карты для финансовых операций. И казахстанцы могут стать «дропами», через которых проходит преступный доход.
«Деньги могут поступать от киберпреступлений или других схем, таких как торговля наркотиками и людьми. На сегодня 30 тыс. банковских карт уже использовали в реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге»,
сообщили в АФМ.
На уловки мошенников обычно попадаются те, кто находится в сложном финансовом положении: безработные, студенты и люди из уязвимых групп. Но участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности, конфискации имущества и даже тюремному сроку.
Примером может служить случай, произошедший в Астане и Караганде. Студенты и 64-летняя пенсионерка стали участниками схемы по отмыванию денег от наркоторговли через Telegram-магазин.
«Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более двух млрд тенге»,
рассказали в Агентстве по финмониторингу.
Ещё один случай произошёл с 20-летним студентом из Алматы. На его карту поступило почти 22,5 миллиона тенге от более чем 900 человек. Эти деньги затем были переведены на криптокошельки преступников.
«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведётся только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам лёгкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему»,
предупредили в АФМ.
Если поступают подобные заманчивые предложения, казахстанцам советуют немедленно обратиться в правоохранительные органы.
Читайте также:
Лента новостей
- Мультяшная белка научит британцев инвестировать
- Почему в Казахстане начали менять систему аккредитации
- Где в Казахстане быстрее всего дорожает жильё: рейтинг городов
- Выдавали хибару, меняли на благоустроенную и продавали – квартирную аферу раскрыли в Актобе
- Откуда можно будет напрямую летать на курорты Катон-Карагая, Зайсана, Аркалыка и Кендерли
- Очередной чей-то беспилотник, упавший под Актобе, вспахал и поджёг землю
- Адвокат ошибся: экс-главе ГКНБ Кыргызстана не предъявляли обвинения в госперевороте
- Слишком сложно: бизнес просит смягчить требования к детским лагерям в Казахстане
- По секретным документам: в Казахстане станет больше гостайн
- Как NPS меняет подход к строительству в Казахстане
- Каков уровень доверия к президенту Казахстана и правительству: результаты опроса
- В Казахстане предложили обучать врачей на год дольше
- Педагогов Казахстана освободят от лишней работы
- На слухи о прекращении участия Казахстана в соглашении ОПЕК+ ответили в Минэнерго
- Житель Жетысу спас герб Казахстана с мусорки и получил за это штраф
- Казахстанец погиб при сходе лавины на руднике в Бурятии
- В Казахстане будут отслеживать все деньги алиментщиков
- Экс-главу ГКНБ Ташиева обвинили в попытке госпереворота в Кыргызстане
- АФМ остановило работу крупного теневого криптосервиса RAKS Exchange
- «Только да означает да»: Европарламент предложил считать секс без согласия изнасилованием
