Студенты и 64-летняя пенсионерка стали участниками схемы по отмыванию денег от наркоторговли
Фото: Pixabay.com
Мошенники всё чаще вовлекают доверчивых людей в преступные схемы, сообщает Orda.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили о том, что мошенники часто используют чужие банковские карты для финансовых операций. И казахстанцы могут стать «дропами», через которых проходит преступный доход.
«Деньги могут поступать от киберпреступлений или других схем, таких как торговля наркотиками и людьми. На сегодня 30 тыс. банковских карт уже использовали в реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге»,
сообщили в АФМ.
На уловки мошенников обычно попадаются те, кто находится в сложном финансовом положении: безработные, студенты и люди из уязвимых групп. Но участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности, конфискации имущества и даже тюремному сроку.
Примером может служить случай, произошедший в Астане и Караганде. Студенты и 64-летняя пенсионерка стали участниками схемы по отмыванию денег от наркоторговли через Telegram-магазин.
«Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более двух млрд тенге»,
рассказали в Агентстве по финмониторингу.
Ещё один случай произошёл с 20-летним студентом из Алматы. На его карту поступило почти 22,5 миллиона тенге от более чем 900 человек. Эти деньги затем были переведены на криптокошельки преступников.
«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведётся только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам лёгкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему»,
предупредили в АФМ.
Если поступают подобные заманчивые предложения, казахстанцам советуют немедленно обратиться в правоохранительные органы.
Читайте также:
Лента новостей
- Казахстанка погибла в Сербии: личный дневник девушки и версия парня, у которого она жила
- Сообщения о полной остановке работы КТК опровергло Минэнерго Казахстана
- Медосмотр водителей старше 65 лет в Казахстане: в МВД рассказали об изменениях с 25 августа
- Италия приостановила Шенген с Испанией из-за миграционного кризиса
- Продавала мечту об эмиграции: как астанчанка обманула клиентов на миллионы тенге
- Жара и облачно — прогноз погоды на 1 августа
- Алматинцев предупредили о мошенниках, собирающих деньги под видом благотворительности
- Суд признал виновными руководителей «КазТАГ»
- Заместителя начальника Байзакского РОП задержали по подозрению в получении взятки
- Двух альпинисток из России эвакуировали с травмами с пиков Заилийского Алатау
- 80 вековых деревьев под асфальт? Жители центра Алматы бьют тревогу из-за расширения гостиницы
- Сбил девочку и уехал: беспредельщика на электровелосипеде нашли в Актобе
- Корейские учёные помогут Казахстану посчитать население будущего
- Новый онкоцентр с хирургическими роботами появится в Казахстане
- Полицейский в отпуске спас пятерых детей из горящей квартиры в Караганде. Видео
- Билеты по 250 тысяч, затем вдвое дешевле: фанатам Канье Уэста ответили на возмущения
- Мат в прямом эфире обернулся для павлодарца 20 сутками ареста
- Стали известны подробности дела дальнобойщика из Щучинска, арестованного в Грузии за таблетки
- Казахстан может начать перерабатывать российскую нефть для поставок топлива обратно в РФ
- Проблемам с мусором конец? Суд решил вернуть государству часть компании «Тартып»
