Спецслужбы Казахстана и Украины провели операцию против транснациональных мошенников

В Киеве совместными усилиями полиции Украины и Казахстана ликвидирован крупный мошеннический call-центр, использовавший технологии deepfake, сообщает Orda.kz.

Преступная группа звонила жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами или сотрудниками госорганов. Они обещали вернуть деньги, потерянные на фейковых инвестиционных платформах, и под этим предлогом убеждали жертв платить «комиссии», «судебные сборы» или даже брать кредиты для очередного взноса.

Чтобы выглядеть убедительнее, мошенники рассылали поддельные документы и проводили видеозвонки, скрывая лица при помощи deepfake.

По предварительным данным, от их действий пострадали более 4,5 тысячи человек, в том числе граждане Казахстана. Общая сумма ущерба превысила четыре миллиона долларов.

Организация имела четкую иерархию: инвесторы и координаторы, технические лидеры, которые обучали операторов, и исполнители, напрямую работавшие с жертвами. В «штате» call-центра числилось около 30 человек. Доходы преступники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки и дорогие автомобили.

Для поддержания «дисциплины» действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы.

Во время обысков по 11 адресам изъяли:

• 41 компьютер,
• 24 мобильных телефона,
• десятки sim-карт.

На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи.

Задержаны 15 граждан Украины, из них девять водворены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается: проверяются новые эпизоды и возможные соучастники.

Читайте также: 

• Мошенники звонят казахстанцам от имени КНБ и Агентства по финмониторингу
• Как мошенники наживаются на подписках в соцсетях