Штраф 1,5 млрд тенге: компания из Павлодара перевела в Китай $16 млн и осталась без товара

Компания из Павлодарской области перевела в Китай более 16 млн долларов, но так и не получила товар. За нарушение валютного законодательства предприятие оштрафовали более чем на 1,5 млрд тенге, сообщает Orda.kz.

Нарушение выявили сотрудники управления тарифного регулирования департамента государственных доходов по Павлодарской области.

Как сообщили сотрудники управления тарифного регулирования, казахстанская компания заключила контракт с поставщиком из Китая и перевела ему 16,3 млн долларов. Однако товар в Казахстан так и не поступил, а деньги компания не вернула в установленные сроки.

Они также заявили, что проверка выявила нарушение требований по репатриации денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта.

«Казахстанская компания заключила контракт с поставщиком из Китайской Народной Республики и перевела в адрес нерезидента 16 337 281 доллар США, что эквивалентно 7,68 млрд тенге. Однако товар в Казахстан не поступил, а денежные средства компания не вернула в установленные законодательством сроки. Проверка также показала, что финансовые операции проводил бухгалтер организации без надлежащего контроля со стороны руководства», сообщили в управления тарифного регулирования ДГД . 

Там же заявили, после проверки компанию привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа превысила 1,5 млрд тенге и стала одной из крупнейших за нарушение валютного законодательства в Павлодарской области.

Ранее мы писали, что руководитель отдела экспортного контроля департамента госдоходов Западно-Казахстанской области Дамир Рахимбеков стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили «Уральской неделе» в КНБ, в отношении него ведётся досудебное расследование.

Читайте также:

• Табачный заговор в Таразе: чиновника ДГД осудили за многомиллионную взятку
• ДГД Алматы возглавил бывший вице-министр финансов Канат Баедилов
• Взятки на таможне: чиновницу из КГД обвиняют в покровительстве бизнеса